杭电股份2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603618         证券简称:杭电股份        公告编号:2019-038
转债代码:113505         转债简称:杭电转债
转股代码:191505         转股简称:杭电转股


                    杭州电缆股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间:2019 年 5 月 17 日


(二)   股东大会召开的地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电

   缆股份有限公司五楼会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                      15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              411,507,959

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                             59.8708



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长华建飞先生主持,会议采取现场投票表
决和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书杨烈生出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                   反对                   弃权

  股东类型                        比例                   比例                   比例
                    票数                   票数                   票数
                                  (%)               (%)                  (%)

                 411,507,959      100.00          0      0.0000          0      0.0000
       A股
                                     00


2、 议案名称:《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                                  比例                   比例                   比例
                    票数                   票数                   票数
                                  (%)               (%)                  (%)

                411,507,959       100.00          0      0.0000          0      0.0000
    A股
                                      00


3、 议案名称:《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                   反对                   弃权

  股东类型                        比例                   比例                   比例
                    票数                   票数                   票数
                                  (%)               (%)                  (%)

    A股         411,507,959       100.00          0      0.0000          0      0.0000

                                      00



4、 议案名称:《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                   反对                   弃权

  股东类型                        比例                   比例                   比例
                    票数                   票数                   票数
                                  (%)               (%)                  (%)

    A股         411,507,959       100.0          0      0.0000          0      0.0000

                                     000



5、 议案名称:《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                     反对                     弃权

  股东类型                        比例                     比例                     比例
                    票数                     票数                     票数
                                  (%)                (%)                     (%)

    A股         411,507,859       99.999       100         0.0000            0      0.0000

                                     98                           2



6、 议案名称:《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                     反对                     弃权

  股东类型                        比例                     比例                     比例
                    票数                     票数                     票数
                                  (%)                (%)                     (%)

    A股         411,497,459       99.997     10,500        0.0026            0      0.0000

                                         4



7、 议案名称:《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                     反对                     弃权

  股东类型                        比例                     比例                     比例
                    票数                     票数                     票数
                                  (%)                (%)                     (%)
       A股       411,002,859      99.877     505,100       0.1227          0      0.0000

                                         3



8、 议案名称:《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                     反对                   弃权

  股东类型                        比例                     比例                   比例
                    票数                     票数                   票数
                                  (%)                 (%)                  (%)

       A股          2,765,700     100.00            0      0.0000          0      0.0000

                                         0



9、 议案名称:《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                     反对                   弃权

  股东类型                        比例                     比例                   比例
                    票数                     票数                   票数
                                  (%)                 (%)                  (%)

       A股       411,507,959      100.00            0      0.0000          0      0.0000

                                     00


10、    议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
                          同意                     反对                   弃权

  股东类型                       比例                     比例                   比例
                   票数                     票数                   票数
                                 (%)                 (%)                  (%)

       A股       411,507,959     100.00            0      0.0000          0      0.0000

                                    00


11、    议案名称:《关于公司 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

                          同意                     反对                   弃权

  股东类型                       比例                     比例                   比例
                   票数                     票数                   票数
                                 (%)                 (%)                  (%)

       A股       411,002,859     99.877     505,100       0.1227          0      0.0000

                                        3


12、    议案名称:《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                     反对                   弃权

                   票数          比例       票数          比例     票数          比例

                                 (%)                 (%)                  (%)

       A股       411,507,959     100.00            0      0.0000          0      0.0000

                                    00


13、    议案名称:《关于转让子公司 100%股权暨关联交易相关事项的议案》
  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                   反对                   弃权

                   票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                 (%)               (%)                  (%)

       A股         2,765,700     100.00          0      0.0000          0      0.0000

                                    00


14、    议案名称:《关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余

   的募集资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                   反对                   弃权

                   票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                 (%)               (%)                  (%)

       A股         2,765,700     100.00          0      0.0000          0      0.0000

                                    00


15、    议案名称:《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                   反对                   弃权

                   票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                 (%)               (%)                  (%)
       A股              2,765,700    100.00         0   0.0000           0   0.0000

                                        00


(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意               反对             弃权
序号                         票数     比例      票数     比例     票数 比例(%)
                                    (%)              (%)
        《 关 于 公 司       505,2 97.9639      10,50    2.0361      0       0.0000
        2018 年度利润           00                  0
  6
        分配预案的议
        案》
        《 关 于 公 司       10,60     2.0555   505,1   97.9445      0       0.0000
        2019 年度董事、          0                 00
  7     高级管理人员
        薪酬、津贴的议
        案》
        《 关 于 公 司       515,7    100.000       0    0.0000      0       0.0000
        2019 年度日常           00          0
  8
        关联交易预计
        的议案》
        《 关 于 公 司       515,7    100.000       0    0.0000      0       0.0000
        2019 年度续聘           00          0
  9
        审计机构的议
        案》
        《 关 于 公 司       10,60     2.0555   505,1   97.9445      0       0.0000
        2019 年度为子            0                 00
 11
        公司提供担保
        额度的议案》
        《关于转让子         515,7    100.000       0    0.0000      0       0.0000
        公司 100%股权           00          0
 13
        暨关联交易相
        关事项的议案》
        《关于公开发         515,7    100.000       0    0.0000      0       0.0000
        行可转债募投            00          0
        项目终止或结
 14     项并将收回和
        剩余的募集资
        金永久补充流
        动资金的议案》
        《关于盈利预         515,7    100.000       0    0.0000      0       0.0000
 15
        测补偿承诺终            00          0
       止的议案》

(三)   关于议案表决的有关情况说明


    本次股东大会议案 12 为特别决议议案,已获得超过出席会议的有表决股份
总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案,已获得超过出席会议的
有表决股份总数的半数以上通过。
    议案 8、议案 13、议案 14、议案 15 为涉及关联交易事项,关联股东浙江富
春江通信集团有限公司、永通控股集团有限公司、孙庆炎、华建飞、郑秀花、章
旭东、章勤英、陆春校、尹志平、胡建明对上述议案回避表决。




三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄金、王骁驰

2、 律师见证结论意见:


    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 杭州电缆股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议;


2、 杭州电缆股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。



                                                  杭州电缆股份有限公司
                                                         2019 年 5 月 18 日

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