杭电股份第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码:603618             证券简称:杭电股份           编号:2019-048

转债代码:113505             转债简称:杭电转债

转股代码:191505             转股简称:杭电转股




                      杭州电缆股份有限公司

            第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议
(以下简称“会议”)以现场召开方式于 2019 年 8 月 27 日在杭州电缆股份有限
公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号)五楼会议室召开,会议应出
席监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

    本次会议由公司监事会主席章旭东先生主持,经与会监事充分讨论,审议通
过了如下议案:


    一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

    根据相关规定和要求,监事会在经过全面了解和审核公司2019年半年度报告
及其摘要后认为:

    (1)公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及内部管理制度的规定;

    (2)公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年上
半年度的经营管理和财务状况等事项;

    (3)在提出本意见前,监事会未发现参与2019年半年度报告及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    因此,监事会认为公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



    二、审议通过了《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》

    为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求,
公司编制了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露上披露的《关于 2019 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-049)。

    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



    三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计政策进行的合理变
更,其决策程序符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观公允
地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。同意本
次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司会计政策变更
的公告》(编号:2019-050)。

    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


    特此公告。
杭州电缆股份有限公司
        监事会
     2019年8月27日

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