杭电股份第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:603618         证券简称:杭电股份             编号:2019-053

转债代码:113505         转债简称:杭电转债

转股代码:191505         转股简称:杭电转股




                      杭州电缆股份有限公司

               第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议(以
下简称“会议”)于2019年10月25日以现场方式在杭州电缆股份有限公司(浙江
省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开。会议应到董事9人,实
到董事9人,其中独立董事陈丹红女士以通讯表决方式参与表决。公司监事、部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数
符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞
先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下议案:

    一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求,公司编制了 2019 年度第
三季度报告。

    与会董事一致认为:2019 年第三季度报告客观、真实地反映了公司 2019 年
第三季度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体
披露的《2019 年第三季度报告》。

    本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
    公司证券事务代表杨婷女士因个人原因,不再担任公司证券事务代表,公司
董事会对于杨婷女士在证券事务代表任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感
谢。根据《公司法》等相关法律法规的规定,同意聘任赵燚先生为公司证券事务
代表,聘期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


    特此公告。


                                                  杭州电缆股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 10 月 25 日

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