证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2020-009
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司
关于续聘 2020 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第三
届董事会第三十一会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司
2020 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具
体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、会计师事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计
业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事
执业资质
特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审
计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事
务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2、人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
注册会计师 1,606 人
上 年 末从业人 从业人员 5,603 人
员类别及数量
从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人
注 册 会计师人
数近一年变动 新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
情 况
3、业务规模
上年度业务收
22 亿元 上年末净资产 2.7 亿元
入
年报家数 403 家
年报收费总额 4.6 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，房地产业，文化、
上年度上市公司 体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水
（含 A、B 股） 生产和供应业，建筑业，交通运输业，
年报审计情况 涉及主要行业
金融业，租赁和商务服务业，水利、环
境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
饮业，教育，综合，采矿业等
资产均值 约 103 亿元
4、投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累
1 亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能
计已计提
够承担正常法律环境下因审计失
购买的职业保险
1 亿元以上 败导致的民事赔偿责任
累计赔偿限额
5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚和行政处罚；近三年受到行
政监管措施 10 次、自律监管措施 1 次，具体如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
（二）项目成员信息
1、 人员信息
项目组成
姓名 成员信息
员
高级会计师、中国注册会计师、
执业资质
注册税务师
2000 年起从事审计业务，至今为
多家拟上市公司提供过 IPO 审计
项目合伙 从业经历 服务，为多家上市公司提供过年
叶卫民 报审计服务，具备相应专业胜任
人
能力。
兼职情况 无兼任上市公司独立董事
是否从过证
是
券服务业务
执业资质 中国注册会计师
2005 年起从事审计业务，曾主持
多家企业股份制改制上市审计以
从业经历 及大型金融机构和集团公司的年
质量控制
赵祖荣 报审计业务，具备相应专业胜任
复核人
能力。
兼职情况 无兼任上市公司独立董事
是否从过证
是
券服务业务
本期签字 高级会计师、注册会计师、注册
叶卫民 执业资质
会计师 税务师
2000 年起从事审计业务，至今为
多家拟上市公司提供过 IPO 审计
从业经历 服务，为多家上市公司提供过年
报审计服务，具备相应专业胜任
能力。
兼职情况 无兼任上市公司独立董事
是否从过证
是
券服务业务
执业资质 高级会计师、注册会计师
2005 年起从事审计业务，至今为
多家拟上市公司提供过 IPO 审计
从业经历 服务，为多家上市公司提供过年
王建兰 报审计服务，具备相应专业胜任
能力。
兼职情况 无兼任上市公司独立董事
是否从过证
是
券服务业务
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
（三）审计收费
2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费
用为 148 万元，对公司的内控审计费用为 20 万元，合计审计费用和 2018 年度
审计费用保持一致。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及会计师事务所的收费标准确定。
2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作
量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
二、续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会意见
对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查后，审计委员
会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能
力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满
足公司审计工作的要求，在担任公司 2019 年度审计机构期间，工作认真负责，
勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意向公司董事会提议续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况
进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应
的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够客观、独立地对公司
财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作
要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间,
坚持独立审计原则,实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续
性和完整性,我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2020 年度审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资
质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部
控制审计工作要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度
审计机构期间,坚持独立审计原则,履行了审计机构应尽的职责。董事会对《关于
公司 2020 年度续聘审计机构的议案》的表决程序符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
我们认为公司 2020 年度续聘审计机构事项没有损害公司和股东的利益，决策程
序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，同意公司聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交
2019 年年度股东大会审议。
（三）董事会
公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十一次会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2020 年度续聘审计机构
的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构。
（四）公司本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需提交 2019 年年度股东大会
审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
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