杭电股份第三届监事会第二十六次会议决议的公告

证券代码:603618           证券简称:杭电股份           编号:2020-005

转债代码:113505           转债简称:杭电转债

转股代码:191505           转股简称:杭电转股




                      杭州电缆股份有限公司

             第三届监事会第二十六次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议
(以下简称“会议”)于 2020 年 4 月 23 日在杭州电缆股份限公司(浙江省杭州
市富阳区东洲街道永通路 18 号)三楼会议室召开,会议应出席监事 3 人,实际
到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议决议合法、有效。
    本次会议由公司监事会主席章旭东主持,经与会监事充分讨论,审议通过了
如下议案:


    一、 审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份 2019 年度监
事会工作报告》。
    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
    根据相关规定和要求,监事会在经过全面了解和审核公司 2019 年年度报告
及年度报告摘要后认为:
    (1)公司 2019 年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》以及《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017
年修订)的要求进行编制,并提交公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,
公司全体董事、高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及内部管理制度的规定;
    (2)2019 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司 2019 年度的经营管理和
财务状况等事项;
    (3)在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    因此,监事会认为公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,公司全体监事书面确认。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2019年年度报告》、 2019年年度报告摘要》及在指定信息披露媒体披露的《2019
年年度报告摘要》。
    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份2019年度财务
决算报告》。
    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

    依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,根据公司2019年度实际经营和
盈利情况以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月23日出具的[2020]
第2488号《审计报告》,公司2019年度母公司未分配利润为人民币581,533,475.75
元,合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币116,266,330.44元。公
司2019年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基
数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),剩余未分配利润结转
以后年度,不以资本公积金转增股本,不送红股。以截至2020年3月31日公司总
股本691,030,143股为基数进行估算,预计现金分红总金额为69,103,014.30元(含
税)。
    因公司目前处于可转换公司债券转股期内,如在本公告披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的,公司拟维持每股分配比例不
变,相应调整分配总金额。
    监事会认为:本次制定的2019年度利润分配预案符合公司实际经营发展情
况,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司2019年年度股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年度利润
分配预案的公告》(编号:2020-006)。
    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合本公司内
部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司与内部
控制审计机构进行了2019年度内部控制的评价及内部控制审计。
    经认真审核,监事会成员一致认为:《2019年度内部控制评价报告》、《2019
年度内部控制审计报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情
况和效果。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度内部控制
评价报告》。
    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


    六、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
的有关规定编制的《公司2019年度募集资金存放与实际使用专项报告》。公司聘
请的会计师天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司2019年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金
证券股份有限公司关于杭州电缆股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使
用情况的专项核查意见》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》(编号:2020-007)。
    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


       七、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
    经认真审核,监事会成员一致认为:公司预计 2020 年度日常关联交易事项
履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上
述关联交易系因生产经营需要而发生,并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、
合理公允的基本原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2020 年度日
常关联交易预计的公告》(编号 2020-008)。
    本次交易构成关联交易,关联监事章旭东回避表决。
    本议案表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。


       八、审议通过了《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》
    经认真审核,监事会成员一致认为:公司聘请的天健会计师事务所(特殊普
通合伙)在为公司提供2019年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循了
独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了公司委托的2019年度相关审计工作,
同意其2019年度财务审计费用为148万元,内控审计费用为20万元,并同意公司
继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期
1年,并同意提请股东大会授权董事会根据审计工作情况协商确定审计费用。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘2020年度审计
机构的公告》(编号:2020-009)。
    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    九、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》等相关规定,并且结合公司
实际情况对《公司章程》相应条款进行修订后,拟对《监事会议事规则》中涉及
的相关条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、
<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分条款并变更
营业执照的公告》(编号:2020-014)。
    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经认真审核,监事会成员一致认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相
关要求进行的变更,其决策程序符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政
策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重
大影响,同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司会计政策变更
的公告》(编号:2020-013)。
    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


    十一、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作的顺利进行,监事
会需进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2
名,监事会拟提名章旭东先生、孙佳女士(后附简历)担任公司第四届监事会非
职工代表监事候选人,与经公司于2020年4月23日召开的职工代表大会选举产生
的职工代表监事过成胜先生共同组成第四届监事会,任期三年,自股东大会审议
通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公
司章程》等相关规定履行职责。
    本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                   杭州电缆股份有限公司
                                                             监事会
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     附件:


     章旭东,中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年出生,硕士研究生学
历。历任浙江富春江通信电缆厂任办公室主任、杭州中策电缆股份有限公司总会
计师、浙江富春江光电科技股份有限公司董事长等。现任本公司监事会主席,兼
任浙江富春江通信集团有限公司董事、永通控股集团有限公司监事,杭州富阳永
通小额贷款有限公司董事长、浙江富春江环保热电股份有限公司监事会主席。


     孙佳,中国国籍,无境外永久居留权,女,1979年出生,本科学历,会计
师,审计师。历任杭州富春会计师事务所审计助理、浙江富春江通信集团有限公
司审计部副经理。现任本公司监事、审计部部长。

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