杭电股份2019年度董事会工作报告

                       杭州电缆股份有限公司
                     2019 年度董事会工作报告


    报告期内,杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董
事会议事规则》等法律法规的规定,认真履行相应职责。2019 年度,在全体股
东的支持下,公司董事会率领经营班子与全体员工,按照公司发展战略以及年度
工作计划,较好的完成了各项任务,现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下:
    一、2019 年度公司整体经营情况

    公司 2019 年度实现营业收入 4,909,197,834.05 元,同比增长 12.15%;净利
润 120,262,163.38 元,同比增长 6.67%;归属于母公司所有者净利润 116,266,330.44
元,同比增长 15.49%;扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 106,503,656.44
元,同比减少 2.65%。

    二、报告期内董事会日常工作情况

    (一)董事会会议情况

    1、2019 年 3 月 12 日公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了
《关于 2015 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》;《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

    2、2019 年 3 月 29 日公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了
《关于对全资子公司富春江光电减资并将永特信息变更为公司全资子公司的议
案》;《关于转让子公司 100%股权暨关联交易相关事项的议案》;《关于部分
募投项目终止并将剩余和收回的募集资金永久补充流动资金的议案》;《关于盈
利预测补偿承诺终止的议案》;《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的
议案》。

    3、2019 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了
《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》;《关于公司 2018 年度总经理工
作报告的议案》;《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》;《关于公司董
事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》;《关于公司 2018 年年度报告
及其摘要的议案》;《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》;《关于公司
2018 年度利润分配预案的议案》;《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议
案》;《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;《关
于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》;《关于公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》;《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》;
《关于申请银行授信额度的议案》;《关于公司 2019 年度为子公司提供担保额
度的议案》;《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;《关于公
司 2019 年第一季度报告的议案》;《关于转让子公司 100%股权暨关联交易相关
事项的议案》;《关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余的募
集资金永久补充流动资金的议案》;《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》;《关
于浙江富春江光电科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》;《关
于公司会计政策变更的议案》;《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    4、2019 年 8 月 27 日公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了
《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》;《公司关于 2019 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;《关于公司会计政策变更的议案》。
    5、2019 年 10 月 9 日公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了
《关于公司因原抵押的土地房产换证与银行重新签订抵押贷款合同的议案》。

    6、2019 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关
于公司 2019 年第三季度报告的议案》;《关于变更证券事务代表的议案》。

    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    2019 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会,公司董事会根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过
的各项决议。

    (三)董事会下设各委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2019 年,审计委员会共召开四次会议,薪酬与考核委员会召
开了一次会议。

    (四)投资者关系管理工作
    报告期内,公司下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作,协调公司与
证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息
沟通。加强投资者对公司的了解,促进公司与投资者之间的良性互动关系,不断
提升公司的核心竞争力和投资价值,切实保护投资者利益,努力实现公司价值最
大化和股东利益最大化的战略管理行为。

    (五)独立董事履职情况
    公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》的有关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,
按时参加股东大会、董事会,参与公司重大事项的决策。报告期内,独立董事对
历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

    四、关于公司董事会 2020 年工作的展望

    公司第三届董事会即将届满,公司将及时进行董事会换届选举工作,希望新
一届董事会勤勉尽职、积极进取,在进一步明确经营目标的基础上,继续以股东
利益最大化为着眼点,以加强制度建设为支撑,以强化内控制度建设为保障,优
化投资结构,控制经营风险,不断提升公司的运行效率和整体竞争力,促进公司
持续健康发展,以更好的业绩表现回报股东。
    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,
科学高效决策重大事项,落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中
小股东的利益出发,勤勉履职,按照既定的经营目标和发展方向,不断规范公司
治理,加强董事履职能力培训,注重集体决策,提高公司决策的科学性、高效性
和前瞻性。
    2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,
严把信息披露关,切实提升公司规范运作和透明度。
    3、进一步健全公司规章制度,建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设,
不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。
    4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理,加强与投资者
的沟通交流,形成与投资者之间的良性互动,保护中小投资者的利益和股东的合
法权益,努力实现公司价值和股东利益最大化。



                                                  杭州电缆股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2020 年 4 月 23 日

关闭窗口