杭电股份:杭电股份:监事会2020年工作报告

                         杭州电缆股份有限公司

                      监事会2020年度工作报告


    报告期内,杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司
法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,认真履行监督职责,重点从公
司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等
方面行使监督职能,现将监事会工作情况汇报如下:

    一、报告期内监事会会议情况
    报告期内,公司监事会共召开了七次会议,具体情况如下:
    2020 年 4 月 23 日,公司召开第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关
于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;《关于公司 2019 年年度报告及其摘
要的议案》;《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;《关于公司 2019 年度
利润分配预案的议案》;《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》;《关于
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;《关于公司 2020 年
度日常关联交易预计的议案》;《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》;《关
于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公
司监事会换届的议案》。
    2020 年 4 月 27 日,公司召开第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关
于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
    2020 年 5 月 17 日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于
选举公司第四届监事会主席的议案》。
    2020 年 8 月 24 日,公司召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于
公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。
    2020 年 10 月 26 日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关
于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
    2020 年 12 月 7 日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于
为合营公司提供担保暨关联交易的议案》。
    2020 年 12 月 23 日,公司召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关
于收购股权暨关联交易的议案》。

    二、监事会履行职责情况
       报告期内,为规范公司的运作,保证公司经营决策的科学合理并取得良好
的经济效益,公司监事着重从以下几个方面加强监督,忠实地履行监督职能。
    (一)会议情况监督
    报告期内,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,听取了公司各项重要
提案和决议,参与了公司重大决策的讨论,起到了必要的审核职能以及法定监督
作用,同时履行了监事会的知情监督检查职能。
    (二)经营活动监督
    报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,对公司经营管理中的重大决
策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督,并就相
关决策提出相应的意见和建议,保证了公司经营管理的规范操作,防止违规事项
的发生。
    (三)财务活动监督
    报告期内,监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度
财务决算报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2020
年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为:公司财务
制度健全、运作规范,执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良
好。
    (四)管理人员监督
    对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督。监事在履行
日常监督职能的同时,认真组织管理人员学习法律法规,增强公司高级管理层的
法律意识,提高遵纪守法的自觉性,保证公司经营活动依法进行。

   三、 监事会的相关意见
    (一)公司依法运作情况
    遵照有关法规和章程的规定,贯彻“公平、公正、公开”的原则,监事会主
要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查,通过对公司经营工作、财务运行、管
理情况的督查,监事会认为 2020 年度公司在法人治理方面、母公司及下属子公
司业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为,没有
发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则,按照股东大
会、董事会、经理层的职权范围行事,没有违反章程规定,基本上做到了股东大
会行使权力机构的职能,董事会行使决策机构的职能,监事会行使监督机构的职
能,经理层行使执行机构的职能。另外,监事会未发现公司各位董事、高级管理
人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务情况
    报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查,认
为公司 2020 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,天健会
计师事务所(特殊普通合伙)审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
    (三)监督公司关联交易情况
    监事会认为,报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价合
理,没有损害股东和公司的利益;公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占
用公司资金的情况。

   四、监事会 2021 年工作计划
    2021 年度,监事会会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,在
依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事
会工作制度,拓宽监督领域,强化监督能力,切实保障股东权利得到落实。
    2021 年度,监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度
的落实和完善,更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的
监督责任,进一步规范和完善监事会工作机制,切实维护公司全体投资者的合法
利益,促进公司健康、持续发展。

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