科森科技第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603626             证券简称:科森科技      公告编号:2020-025
债券代码:113521            债券简称:科森转债
转股代码:191521             转股简称:科森转股




                   昆山科森科技股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
  (一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科森科技”)第三
届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月10日以现场结合通讯
方式召开,会议由董事长徐金根先生主持。
  (二)本次会议通知于2020年3月4日以电话或专人送达的方式向全体董事发
出。
  (三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
  (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:
   (一)审议通过《关于选举徐金根先生为公司董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举徐金根先生为公司第三届董
事会董事长,任职期限与公司第三届董事会任期一致(简历附后)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等有关规定,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会共四个专门委员会。各委员会对董事会负责,本届董事会选举产生的各
专门委员会组成人员如下:
    战略委员会由 3 人组成:徐金根、TAN CHAI HAU、张幼明,主任委员为徐
金根。
    审计委员会由 3 人组成:许金道、袁秀国、瞿李平,主任委员为许金道。
    提名委员会由 3 人组成:张幼明、瞿李平、袁秀国,主任委员为张幼明。
    薪酬与考核委员会由 3 人组成:袁秀国、许金道、吴惠明,主任委员为袁秀
国。
    以上各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致(简历附后)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   (三)审议通过《关于聘任 TAN CHAI HAU 先生为公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定,同意
聘任 TAN CHAI HAU 先生为公司总经理,任职期限与公司第三届董事会任期一
致(简历附后)。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   (四)审议通过《关于聘任向雪梅女士为公司副总经理的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规
定,同意聘任向雪梅女士为公司副总经理,任职期限与公司第三届董事会任期一
致(简历附后)。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   (五)审议通过《关于聘任周卫东先生为公司副总经理的议案》
     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规
 定,同意聘任周卫东先生为公司副总经理,任职期限与公司第三届董事会任期一
 致(简历附后)。
     公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    (六)审议通过《关于聘任吴惠明先生为公司副总经理的议案》
     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规
 定,同意聘任吴惠明先生为公司副总经理,任职期限与公司第三届董事会任期一
 致(简历附后)。
     公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    (七)审议通过《关于聘任李进先生为公司副总经理的议案》
     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规
 定,同意聘任李进先生为公司副总经理,任职期限与公司第三届董事会任期一致
(简历附后)。
     公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    (八)审议通过《关于聘任向雪梅女士为公司财务总监的议案》
     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规
 定,同意聘任向雪梅女士为公司财务总监,任职期限与公司第三届董事会任期一
 致(简历附后)。
     公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    (九)审议通过《关于聘任徐宁先生为公司董事会秘书的议案》
     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规
 定,同意聘任徐宁先生为公司董事会秘书,任职期限与公司第三届董事会任期一
 致(简历附后)。
     徐宁先生具备担任董事会秘书所需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发
 的《董事会秘书资格证书》,徐宁先生的董事会秘书任职资格已于第三届董事会
 第一次会议召开前经上海证券交易所审核无异议。
     公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    (十)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会秘书工作制度》规定,同意
 聘任周贤子女士为公司证券事务代表,任职期限与公司第三届董事会任期一致
(简历附后)。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    (十一)审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

     基于公司经营业务发展的需要,公司需接受关联方江苏特丽亮镀膜科技有限
 公司部分电子产品表面处理外协服务,预计交易金额不超过 4,500.00 万元,日常
 关联交易有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
     具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司日常关联
 交易预计的公告》(公告编号:2020-025)。
     公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
     表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事向雪梅女士回避表决。


 三、备查文件
     1、《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
     2、《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
 见》;
     3、《昆山科森科技股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易预计的事前
 认可意见》。
特此公告。


             昆山科森科技股份有限公司
                             董 事 会
                     2020 年 3 月 11 日
附件(简历)
       徐金根 先生:汉族,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,
现任公司董事长,公司控股股东、实际控制人,持有公司股份 155,220,561 股,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2000 年 8 月至 2004 年 7 月任科楠电子(昆山)有限公司管理部经理;
    2004 年 7 月至 2013 年 7 月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经
理;
    2003 年 8 月至 2015 年 6 月任昆山科森精密机械有限公司(下称“科森精密”)
董事长兼总经理;
    2010 年 12 月至 2014 年 2 月任昆山科森科技有限公司(下称“科森有限”)
执行董事;
    2013 年 9 月至 2017 年 9 月任昆山安泰美科金属材料有限公司董事;
    2014 年 2 月至今任科森科技董事长。
       TAN CHAI HAI 先生:1974 年生,新加坡国籍,硕士学历。与公司或公司
控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系,持有公司股
份 2,600,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    1999 年 12 月至 2007 年 2 月,任 Hi-P International Limited 运营总监;
    2007 年 3 月至 2009 年 3 月,任 Desco Technologies Co., Ltd.业务发展副总裁;
    2009 年 3 月至 2019 年 4 月,任 Hi-P International Limited 业务发展高级副总
裁。
    2019 年 11 月至今任科森科技总经理。
       向雪梅 女士:汉族,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中共党员,与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存
在关联关系,持有公司股份 3,136,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    2003 年 9 月至 2010 年 12 月任科森精密财务主管;
    2010 年 12 月至 2014 年 2 月任科森有限财务总监;
    2014 年 2 月至 2017 年 3 月任科森科技董事、财务总监、董事会秘书;
    2017 年 3 月至 2019 年 11 月任科森科技董事、副总经理、财务总监、董事
会秘书。
    2019 年 11 月至今任科森科技董事、副总经理、财务总监。
    周卫东 先生:汉族,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系,
持有公司股份 800,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    1996 年 12 月至 2005 年 7 月,统合实业(上海)有限公司工程项目部经理;
    2005 年 8 月至 2010 年 10 月任赫比国际有限公司高级副总裁;
    2010 年 11 月至 2019 年 8 月任上海沅永实业有限公司总经理;
    2019 年 11 月至今任科森科技副总经理。
    吴惠明 先生:汉族,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
现任公司董事、副总经理,与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上的股东不存在关联关系,持有公司股份 2,352,000 股,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    1991 年 11 月至 1998 年 2 月任昆山鲜禾制鞋有限公司管理副课长;
    1998 年 3 月至 2000 年 5 月任昆山锦沪机械有限公司管理课长;
    2000 年 6 月至 2006 年 8 月历任江苏龙灯化学有限公司行政人事经理;
    2006 年 9 月至 2008 年 4 月任科森精密副总经理;
    2008 年 5 月至 2009 年 5 月任昆山人力资源市场猎头公司总经理;
    2010 年 12 月至 2014 年 2 月任科森有限副总经理;
    2014 年 2 月至今任科森科技董事、副总经理。
    李进 先生:汉族,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
现任公司董事、副总经理,与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上的股东不存在关联关系,持有公司股份 3,136,001 股,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2000 年 4 月至 2001 年 8 月任富士康(昆山)接插件有限公司企划专员;
    2001 年 8 月至 2003 年 8 月任科楠电子(昆山)有限公司资材课长;
    2003 年 8 月至 2010 年 12 月历任科森精密生产部经理、副总经理;
    2010 年 12 月至 2014 年 2 月任科森有限副总经理;
    2014 年 2 月至今任科森科技董事、副总经理。
    瞿李平 先生:汉族,1971 年生,中国国籍无境外永久居留权,本科学历,
现任公司董事。与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东
不存在关联关系,持有公司股份 2,352,001 股,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    2005 年 5 月至 2013 年 4 月历任莱克福斯电信器材(常州)有限公司业务经
理、总经理;
    2013 年 5 月至 2014 年 1 月任科森有限董事长助理;
    2014 年 2 月至 2019 年 11 月任科森科技董事、总经理;
    2019 年 11 月至今任科森科技董事。
    袁秀国 先生:汉族,1955 年生,中国国籍,本科学历(法学士)。与公司
或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系,未持
有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    曾任上海证券交易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教
育中心负责人、资本市场研究所和发行上市部执行经理等。袁秀国先生现已退休,
已取得独立董事资历证书,目前担任碳元科技股份有限公司(603133)独立董事、
江苏常熟农村商业银行股份有限公司(601128)独立董事。
    许金道 先生:汉族,1968 年生,中国国籍,博士学历,注册会计师、注册
税务师、房地产估价师,现任苏州华明联合会计师事务所合伙人。与公司或公司
控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司
股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    1991 年 9 月至 1997 年 7 月任昆山市成人教育中心教师;1997 年 7 月至 2003
年 1 月任昆山开发区审计事务所合伙人;2003 年 2 月至今任苏州华明联合会计
师事务所合伙人。
    张幼明 先生:汉族,1976 年生,中国国籍,在读博士。与公司或公司控股
股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2000 年 7 月至今在九江学院任教,现任九江学院副教授,数控教研室主任。
2016 年 9 月至今在读江苏大学机械工程专业博士。主持或参与多项校企合作横
向课题,发表机械专业相关论文十余篇。
    上述独立董事中,袁秀国先生已取得独立董事资格证书,许金道先生、张幼
明先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近
一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
    徐宁 先生:汉族,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系,
持有公司股份 148,500 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    2010 年 3 月至 2013 年 6 月任山西高科耐火材料股份有限公司法务、证券事
务代表;2013 年 7 月至 2014 年 1 月任昆山科森科技有限公司法务、证券事务代
表;2014 年 2 月至 2019 年 11 月任公司证券事务代表;2019 年 11 月至今任公司
董事会秘书。
    周贤子 女士:汉族,1993 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。
与公司或公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系,
未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2017 年 5 月至 2019 年 11 月任公司证券事务专员;2019 年 11 月至今任公司
证券事务代表。

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