科森科技2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603626               证券简称:科森科技       公告编号:2020-023

                    昆山科森科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 3 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点:江苏省昆山市开发区新星南路 155 号昆山科森科

   技股份有限公司行政楼一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 166,852,931

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 35.9992
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开,并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召
集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议;高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举非独立董事的议案

                                                 得票数占出席
议案
         议案名称                     得票数     会议有效表决    是否当选
序号
                                                 权的比例(%)
1.01     徐金根                    166,816,231     99.9780          是
1.02     TAN CHAI HAU              166,816,231     99.9780          是
1.03     向雪梅                    166,816,231     99.9780          是
1.04     吴惠明                    166,816,231     99.9780          是
1.05     李进                      166,816,231     99.9780          是
1.06     瞿李平                    166,816,231     99.9780          是



2、 关于选举独立董事的议案

议案                                     得票数占出席会议有
         议案名称         得票数                                 是否当选
序号                                     效表决权的比例(%)
2.01      袁秀国        166,852,931            100.0000             是
2.02      许金道        166,852,931            100.0000             是
2.03      张幼明        166,852,931            100.0000             是

3、 关于选举监事的议案

议案     议案名称               得票数           得票数占出席    是否当选
序号                                            会议有效表决
                                                权的比例(%)
3.01     瞿海娟                   166,816,231      99.9780          是
3.02     范玉琴                   166,852,931     100.0000          是




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                  同意             反对             弃权
议案
            议案名称                                 比例               比例
序号                       票数      比例(%) 票数             票数
                                                     (%)            (%)
1.01        徐金根        619,668       94.4086
1.02     TAN CHAI HAU     619,668       94.4086
1.03        向雪梅        619,668       94.4086
1.04        吴惠明        619,668       94.4086
1.05          李进        619,668       94.4086
1.06        瞿李平        619,668       94.4086
2.01        袁秀国        656,368      100.0000
2.02        许金道        656,368      100.0000
2.03        张幼明        656,368      100.0000
3.01        瞿海娟        619,668       94.4086
3.02        范玉琴        656,368      100.0000




(三)     关于议案表决的有关情况说明


议案 1、议案 2、议案 3 为累积投票议案,其中董事、独立董事及监事候选人均
当选。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张东晓、褚逸凡

2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,昆山科森科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                              昆山科森科技股份有限公司
                                                      2020 年 3 月 11 日

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