清源股份第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603628           证券简称:清源股份         公告编号:2019-055



                   清源科技(厦门)股份有限公司
                第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董
事会第十六次会议于 2019 年 12 月 4 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事
7 人,实际出席会议董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投
票表决,会议决议如下:

    一、审议通过《关于公司转让项目公司股权的议案》

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于向公司控股股东续借款暨关联交易的议案》

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于2019年12
月20日上午9:30在公司2楼墨尔本会议室召开2019年第五次临时股东大会,本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大
会相关通知。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

    上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

    特此公告。

                                    清源科技(厦门)股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年十二月五日

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