清源股份第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603628          证券简称:清源股份         公告编号:2019-056


                 清源科技(厦门)股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监
事会第十一次会议于 2019 年 12 月 4 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,
实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议
合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

    一、审议通过《关于公司转让项目公司股权的议案》

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《关于向公司控股股东续借款暨关联交易的议案》

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

    特此公告。



                                     清源科技(厦门)股份有限公司监事会

                                                   二〇一九年十二月五日

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