利通电子第一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:603629         证券简称:利通电子          公告编号:2019-028




                     江苏利通电子股份有限公司

                第一届董事会第十八次会议决议公告




本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

       江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十八次会议
于 2019 年 5 月 23 日召开。本次会议由公司董事会召集,以通讯会议方式召开。
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。与会董事书面审议了本次会议的议
案,并以通讯方式对议案进行投票表决。

    本次会议资料于 2019 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达公司董事,董事书
面审议意见及表决票于 2019 年 5 月 23 日由专人送达公司董事会。

    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合有关法律、法规、规定及《公
司章程》,决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    经公司董事审议和表决,本次会议通过以下议案:
    议案一:关于公司部分变更募集资金投资项目的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的公司《公司部分变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-030)。


    议案二:关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-031)。



    特此公告。



                                      江苏利通电子股份有限公司董事会

                                               2019 年 5 月 23 日

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