利通电子第一届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:603629         证券简称:利通电子            公告编号:2019-029




                     江苏利通电子股份有限公司

                 第一届监事会第十四次会议决议公告




本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十四次会议于
2019 年 5 月 23 日上午 10 点在公司行政楼会议室采用现场会议方式召开。本次
会议由公司监事会主席张德峰先生召集并主持。会议应出席监事 5 人,实际出席
监事 5 人。

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规定及《公司章程》,决
议合法、有效。

    二、议案审议和表决情况

    议案一:关于公司部分变更募集资金投资项目的议案。
    监事会审议后认为:公司募集资金使用计划中“年产 500 万套液晶显示结构
模组生产项目”变更为“金属精密构件研发和制造项目”履行了必要的审批程序,
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意此次募集资金投资项目的变更,
并同意本议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的公司《部分变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-030)。



    特此公告。



                                    江苏利通电子股份有限公司监事会

                                               2019 年 5 月 23 日

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