利通电子第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:603629         证券简称:利通电子          公告编号:2019-036




                     江苏利通电子股份有限公司

                 第一届监事会第十五次会议决议公告




本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十五次会议于
2019 年 7 月 17 日上午 10 点在公司行政楼会议室采用现场会议方式召开。本次
会议由公司监事会主席张德峰先生召集并主持。会议应出席监事 5 人,实际出席
监事 5 人。

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规定及《公司章程》,决
议合法、有效。

    二、议案审议和表决情况

    议案一:关于增加公司银行综合授信额度的议案。
    议案主要内容如下:
    为了保证公司运营需要,增强资金保障,深化银企合作,公司拟追加银行综
合授信额度 52,000 万元,综合授信额度总额不超过人民币 122,000 万元。追加后
公司具体授信情况如下:
    申请主体                   银行                  授信额度(万元)
       公司              工商银行宜兴支行                        30,000
         公司            招商银行宜兴支行                            20,000

         公司            南京银行宜兴支行                            20,000
         公司            中信银行宜兴支行                            20,000
         公司          中国建设银行徐舍支行                          12,000

         公司            宁波银行宜兴支行                            10,000
         公司            平安银行宜兴支行                            10,000
    合          计                                                  122,000

    以上综合授信额度,用于公司办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、
进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。公司将
根据银行授信审批情况和批准时间及公司实际情况和需要选择授信银行。上表的
授信额度最终以各合作银行实际审批的授信额度为准,总授信额度不超过
122,000 万元,授信融资采用信用、抵押等担保方式。截止 2019 年 7 月 12 日,
公司实际使用银行综合授信额度 41,841 万元,其中,贷款使用授信额度 25,000
万元,信用证等业务使用授信额度 16,841 万元。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                     江苏利通电子股份有限公司监事会

                                               2019 年 7 月 18 日

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