利通电子第一届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:603629         证券简称:利通电子         公告编号:2019-042




                   江苏利通电子股份有限公司

             第一届监事会第十六次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开和出席情况

    江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十六次会议于
2019 年 8 月 12 日下午 15 点在公司会议室召开。本次会议由公司监事会召集,
会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。与会监事审议了本次会议的议案,
并对议案进行投票表决。

    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定,本决议合法、有效。

    二、议案审议和表决情况

    经公司监事审议和表决,本次会议通过以下议案:

    (一)审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》:
    监事会经审议后认为:公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营状况、成果和财务状况;在提出本
意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公 司 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    (二)审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》;
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2019 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的公告》,公告编号:2019-039。
    (三)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;
    公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法
律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反
映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更
的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司会计政策变
更的公告》,公告编号:2019-040。


    特此公告。




                                         江苏利通电子股份有限公司监事会

                                                   2019 年 8 月 12 日

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