利通电子第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:603629         证券简称:利通电子          公告编号:2019-041




                   江苏利通电子股份有限公司

               第一届董事会第二十次会议决议公告




本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

       江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第二十次会议
于 2019 年 8 月 12 日下午 14 点在公司董事会会议室采用现场会议方式召开,本
次会议由公司董事长邵树伟先生主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人,公司全体监事与高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定,本决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经公司董事审议和表决,本次会议通过以下议案:

    议案一:关于《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》的议案。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半
年度报告摘要》。
    议案二:关于《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》,公告编号:2019-039。
    议案三:关于《公司会计政策变更》的议案。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》,公告编号:
2019-040。



    特此公告。



                                    江苏利通电子股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 12 日

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