拉芳家化第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603630             证券简称:拉芳家化           公告编号:2020 - 053

                          拉芳家化股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2020
年 7 月 28 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召
开。会议通知于 2020 年 7 月 24 日送达。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议
由董事长吴桂谦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》

    表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    鉴于公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》拟首次授予的 8 名激励对象因个
人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票,合计放弃授予限制性股票数量为 15.5 万
股。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对第二期限制性股票激
励计划的相关事项进行了调整,将本次股权激励计划首次授予的激励对象人数由原 137
名调整为 129 名,首次授予的限制性股票由原 245.70 万股调整为 230.20 万股,预留部
分的限制性股票数量由 41.184 万股调整为 56.684 万股,限制性股票总量 286.884 万股保
持不变。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见,公司监事会对此发表了核查意见。

    《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告》详见指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    2、审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》

    表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法(2018 年修订)》、《公司章程》、公司《第二期限
制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司第二期限制性股票激励计划授予条件已
经成就。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权,董事会确定以 2020 年 7 月 28
日为授予日,向 129 名激励对象授予 230.20 万股限制性股票。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见,公司监事会对此发表了核查意见。

    《关于第二期限制性股票激励计划权益首次授予的公告》详见指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议;

    2、第三届监事会第十二次会议决议;

    3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                  拉芳家化股份有限公司董事会

                                                            2020 年 7 月 29 日

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