南威软件独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见

                     南威软件股份有限公司
  独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
                          资金的独立意见

    南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于
2019 年 9 月 9 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼以现场会议结合通讯表决
的方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规章制度的规定,我们认真阅读了
相关会议资料,并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断,本着对
公司及全体股东负责的态度,经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见:

    一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
    我们认为:公司本次使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资
金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,为全体股东谋求更多
投资回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时,公司
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规
定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目
的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    因此,我们同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资
金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。




                                            独立董事:赵小凡、王浩、刘润
                                                          2019 年 9 月 9 日

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