海利尔关于公司第三届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码:603639           证券简称:海利尔           公告编号:2019-040



                   海利尔药业集团股份有限公司
     关于公司第三届董事会第二十八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次
会议于 2019 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 27
日发出,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事会人员、高级管理人员列
席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章
程》的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条
件成就的议案》
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)
的相关规定,本激励计划第一个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就,根
据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,同意公司董事会按照本激励计划的
相关规定办理第一期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售的激励
对象共计 52 人,可申请解除限售的限制性股票数量合计 419,958 股,约占当前
公司股本总额 16,966.886 万股的 0.25%。

    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票。

    董事李建国为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2018 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告》。
    特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
                 2019 年 6 月 1 日

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