海利尔关于修改公司章程的公告

    证券代码:603639               证券简称:海利尔               公告编号:2020-012



                        海利尔药业集团股份有限公司
                           关于修改公司章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 11 日召
    开了第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 同
    意公司减少注册资本,并对《公司章程》进行修订。具体情况如下:
        鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因离职已不符合激励条
    件,其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 15,000 股需要进行回购注销,
    公司总股本 169,638,860 股将减少至 169,623,860 股,公司注册资本由原来的
    169,638,860 元变更为 169,623,860 元,故需要对《公司章程》 的相关条款进
    行修订。修订前后的具体内容见下:

               修订前                                             修订后
第六条 公司注册资本为人民币                第六条 公司注册资本为人民币16,962.386万元。
16,963.886万元。
第二十条 公司股份总数为169,638,860         第二十条 公司股份总数为 169,623,860 股,公司
股,公司的股本结构为:普通股
                                           的股本结构为:普通股 169,623,860 股。
169,638,860股。
        除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变,最终以工商部门核准备案
    为准。
        上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公
    司 2018 年第一次临时股东大会授权,无需再次提交公司股东大会审议。

        修 订 后 的 全 文 请 见 公 司 于 2020 年 3 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
    (www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。
        特此公告。
                                                 海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                                     2020 年 3 月 12 日

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