彤程新材第一届监事会第十五次会议决议公告

股票代码:603650              股票简称:彤程新材            编号:2019-014



                彤程新材料集团股份有限公司
           第一届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 15 日以

电话或电子邮件的形式发出召开第一届监事会第十五次会议的通知。公司第一届

监事会第十五次会议于 2019 年 3 月 26 日(星期二)下午 14:00 在公司会议室

以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席刘志

京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会

议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该报告提请公司股东大会审议。

    2、审议通过了《公司监事 2018 年薪酬确认及 2019 年薪酬方案的议案》

    监事会认为:2019 年薪酬方案是根据三位监事公司担任的职务,结合公司 2019

年工作任务安排,并视行业状况和公司生产经营实际情况进行适当调整。不存在损

害公司及股东利益的行为。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案提请公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<公司 2018 年利润分配预案>的议案》
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    公司本年度拟以 2018 年末股本总数 585,987,500 股为基数,向全体股东每 10

股派发现金红利 3.40 元(含税),预计共分配股利 199,235,750.00 元,剩余未分

配利润滚存至以后年度分配,本年度公司资本公积金不转增股本。监事会认为上述

利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,同时也符合股东的整体利益和长远利

益,有利于本公司的可持续、稳定发展。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案提请公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<公司 2018 年度财务决算>的议案》

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案提请公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于<公司 2019 年度财务预算>的议案》

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》

    监事会认为:公司 2018 年年度报告及摘要的编制程序符合法律法规、规范性

文件的要求,格式和内容符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的有关规

定,内容真实、准确、完整地反映了本公司 2018 年度经营管理和财务等各方面的

实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司

2018 年年度报告》及其摘要。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该报告提请公司股东大会审议。

    7、审议通过《公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    监事会认为:公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,符

合相关法律法规、规范性文件的规定,真实反映了 2018 年度本公司募集资金存放

与使用的实际情况。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年年度募集资金


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存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-015)。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,

使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    9、审议通过了《公司 2018 年企业社会责任报告》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司

2018 年企业社会责任报告》。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                         彤程新材料集团股份有限公司监事会

                                                         2019 年 3 月 28 日




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