彤程新材第一届监事会第十八次会议决议公告

股票代码:603650              股票简称:彤程新材           编号:2019-046



                 彤程新材料集团股份有限公司
           第一届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 28 日以

书面的形式发出召开第一届监事会第十八次会议的通知。公司第一届监事会第十

八次会议于 2019 年 7 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应

到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》

    监事会认为:本次实际控制人延长增持计划事项不存在损害公司利益及投资者

尤其是广大中小股东合法权益的情形。董事会对该项议案的审议程序合法合规,监

事会同意实际控制人 Zhang Ning 女士对增持公司股份计划进行延期。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司实际控制人增持公司股

份计划延期的公告》(公告编号:2019-047)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提请公司股东大会审议。

    特此公告。

                                         彤程新材料集团股份有限公司监事会

                                                        2019 年 7 月 6 日



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