彤程新材第一届监事会第十九次会议决议公告

股票代码:603650           股票简称:彤程新材           编号:2019-050



                 彤程新材料集团股份有限公司
           第一届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 10 日以

书面的形式发出召开第一届监事会第十九次会议的通知。公司第一届监事会第十

九次会议于 2019 年 7 月 15 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事

3 人,会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    与会监事同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用

总额不超过人民币 50,000 万元(含)的闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,

并在上述额度内可以循环使用,自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之

日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-051)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。



                                         彤程新材料集团股份有限公司监事会

                                                        2019 年 7 月 17 日
                                     1

关闭窗口