璞泰来第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码:603659                 证券简称:璞泰来               公告编号:2019-062


            上海璞泰来新能源科技股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第二届
监事会第七次会议通知于2019年9月6日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议
于2019年9月18日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开,本次会议应出席
监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次
会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,
会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事讨论和审议,以记名投票方式审议通过并形成以下决议:
    (一)审议通过了《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》

    监事会经审议认为:公司本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,不
会对公司主营业务的独立性产生影响,也没有使公司对关联方产生依赖。本次关
联交易履行了必要的决策程序,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益
的行为。

    关联监事刘芳女士已回避表决。

    表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。
    (二)审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
    监事会经审议认为:本次新增2019年度日常关联交易预计事项系为满足江西
/溧阳/内蒙紫宸和振兴炭材日常经营业务需求,程序合法,以参考市场价格作为
定价依据,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。

    关联监事刘芳女士已回避表决。
    表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。
   【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。
    (三)审议通过了《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》
    监事会经审议认为:公司对振兴炭材融资授信提供的担保系为满足其下一阶
段日常经营和发展过程中对资金的需求,有利于其在通过认证后有效保障公司负
极材料关键原材料针状焦的稳定供应,符合公司和全体股东的利益,相关审议程
序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形,因此同意本次向振兴炭材提供
担保。

    关联监事刘芳女士已回避表决。

    表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。
   【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。

   三、 备查文件
    1 、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。


     特此公告。




                                      上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                           2019年9月19日

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