三祥新材第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:603663          证券简称:三祥新材        公告编号:2020-044
债券代码:113572          债券简称:三祥转债



                    三祥新材股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议
于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知,公司
已于 2020 年 4 月 18 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事,会议本次会议应
到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,形成如下决议:

    1、 审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

    监事会对《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》进行了审议,认为:

    (1)公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定。

    (2)公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2020 年第一季度的

经营管理和财务状况等事项。
    (3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司 2020 年第一季度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    (4)全体监事保证公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    2、审议通过《关于为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司提供最高额保证

的议案》

    监事会认为:本次贷款被担保对象为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司,

公司能够有效控制和防范风险,不存在损害公司和股东利益的情况。公司关于上

述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效,符合相关法律、法规及《公司章

程》的有关规定,本次担保事项合法合规。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公告编号:2020-046

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    三、备查文件

    三祥新材股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                            三祥新材股份有限公司监事会

                                                       2020 年 4 月 29 日

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