三祥新材第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:603663          证券简称:三祥新材           公告编号:2020-043
债券代码:113572          债券简称:三祥转债



                      三祥新材股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

    2020 年 4 月 28 日,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结
合通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知,公司
已于 4 月 18 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长
夏鹏先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 5 名董事以现场
方式书面表决,4 名董事以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定,会议合法、有效。



       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。

    表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

       2、审议通过《关于公司部分组织机构调整的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。公告编号:2020-045
    表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    3、审议通过《关于为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司提供最高额保证
的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。公告编号:2020-046

    表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号:2020-047。

    表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    三、备查文件

    三祥新材股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。
                                            三祥新材股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 29 日

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