三祥新材独立董事关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见

                   三祥新材股份有限公司独立董事
                 关于第三届董事会第十九次临时会议
                         相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为三祥新材股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,对公司于 2020 年 6 月 8 日召开的第三届董事会
第十九次临时会议审议的相关议案及事项,发表如下独立意见:

       1、独立董事对《关于与自然人签署投资纳米氧化锆项目的议案》的独立意
见:

    我们作为公司的独立董事,在董事会召开会议前已知公司拟签署《三祥新材
股份有限公司与石政君之合作投资协议》(以下简称“《合作投资协议》”)的关联
交易事项,并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报,经审阅相关材料,
我们认为:公司本次签署《合作投资协议》,符合公司发展战略,不存在违反有
关法律法规和《公司章程》以及损害中小股东利益的情形。我们同意公司签署《合
作投资协议》。




                                        独立董事:陈兆迎、郑晓明、张恒金
                                                            2020 年 6 月 8 日

关闭窗口