三祥新材第三届监事会第十六次临时会议决议公告

证券代码:603663          证券简称:三祥新材        公告编号:2020-056
债券代码:113572         债券简称:三祥转债



                    三祥新材股份有限公司
       第三届监事会第十六次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次临时
会议于 2020 年 6 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知,
公司已于 2020 年 6 月 1 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事,会议本次会
议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,形成如下决议:

    1、审议通过《关于与自然人签署投资纳米氧化锆项目协议的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公告编号:2020-057。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。




    三、备查文件

    三祥新材股份有限公司第三届监事会第十六次临时会议决议。
特此公告。

             三祥新材股份有限公司监事会

                        2020 年 6 月 9 日

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