三祥新材:三祥新材股份有限公司第四届监事会第十次临时会议决议公告

证券代码:603663          证券简称:三祥新材        公告编号:2022-039




                    三祥新材股份有限公司
         第四届监事会第十次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次临时会议于
2022 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的
通知,公司已于 2022 年 5 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事,本次
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,其中 2 名监事以现场方式书面表决,1 名监
事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,形成如下决议:

   (一)审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予激励对象及授予数量的议案》

    监事会认为:鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本
次激励计划”)首次授予激励对象中有5名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本
次激励计划,根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计
划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后,本次激励计划
首次授予股票期权的激励对象由81人调整为76人,首次授予股票期权数量由
104.65万份调整为102.05万份;本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由
79人调整为74人,首次授予的限制性股票数量由98.85万股调整为96.25万股。
    除上述调整事项外,本次实施的2022年股票期权与限制性股票激励计划与公
司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    本次对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数
量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公
司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公告编号:2022-040
    监事刘海霞因配偶范良波为本激励计划的激励对象,回避表决,其他两名监
事对本议案进行了表决。
    表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

   (二)审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
首次授予股票期权与限制性股票的议案》

    监事会认为:
    1、董事会确定的首次授权日、首次授予日符合《管理办法》和《激励计划》
有关授权日、授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权与
限制性股票的情形,公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。
    2、首次授予激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规
定的激励对象条件,符合《激励计划》确定的激励对象范围,其作为本次激励计
划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    综上,本次激励计划的首次授权日、首次授予日、首次授予激励对象均符合
《管理办法》《激励计划》等相关规定,激励对象获授股票期权和限制性股票的
条件已经成就。监事会同意以 2022 年 5 月 18 日为首次授权日、首次授予日,向
符合条件的 76 名激励对象授予 102.05 万份股票期权,行权价格为 16.65 元/份;
向符合条件的 74 名激励对象授予 96.25 万股限制性股票,授予价格为 8.33 元/
股。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公告编号:2022-041
    监事刘海霞因配偶范良波为本激励计划的激励对象,回避表决,其他两名监
事对本议案进行了表决。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司四届监事会第十次临时会议决议。


特此公告。


                                        三祥新材股份有限公司监事会
                                                   2022 年 5 月 19 日

关闭窗口