三祥新材:三祥新材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议有关事项的独立意见

                三祥新材股份有限公司独立董事
              关于第四届董事会第十一次临时会议
                         相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为三祥新材股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,对公司于 2022 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第
十一次临时会议审议的相关议案及事项,发表如下独立意见:

    一、关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的
独立意见

    公司本次对2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计
划”)首次授予激励对象及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激
励计划》”)的相关规定。本次调整内容属于公司2022年第一次临时股东大会对
公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利
益的情况。
    我们一致同意公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励
对象及授予数量的调整。

    二、关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票
期权与限制性股票的独立意见

    1、根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司《激励计
划》的首次授权日、首次授予日为2022年5月18日,该授权日、授予日符合《管
理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授权日、授予日的相关规定。
    2、本次激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作
为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司和首次授予激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情
形,公司本次激励计划规定的首次授予条件已成就。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、公司实施本次激励计划有利于进一步优化公司治理结构,完善公司考核
激励体系,将股东利益、公司利益和管理团队利益结合在一起,调动公司员工的
工作积极性,形成激励员工的长效机制,可实现公司人才队伍的长期稳定,有利
于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述,本次激励计划的首次授权日、首次授予日为2022年5月18日,符
合《管理办法》等法律法规及《激励计划》等相关规定,首次授予激励对象主体
资格合法、有效,股票期权与限制性股票的首次授予条件已成就。我们一致同意
公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的首次授权日、首次授予日为2025
年5月18日,向符合条件的76名激励对象授予股票期权102.05万份,行权价格为
16.65元/份;向符合条件的74名激励对象授予限制性股票96.25万股,授予价格为
8.33元/股。



                                  独立董事:陈兆迎、童庆松、张恒金
                                                   2022 年 5 月 18 日

关闭窗口