三祥新材:三祥新材股份有限公司第四届监事会第十一次临时会议决议公告

证券代码:603663          证券简称:三祥新材        公告编号:2022-044




                     三祥新材股份有限公司
        第四届监事会第十一次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次临时会议
于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开
的通知,公司已于 2022 年 6 月 14 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事,本
次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,其中 2 名监事以现场方式书面表决,1 名
监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于收购控股子公司 15%股权暨关联交易的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。公告编号:2022-045
    独立董事发表了同意的事前认可意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    独立董事发表了同意的独立意见。

   三、备查文件

    三祥新材股份有限公司第四届监事会第十一次临时会议决议。
特此公告。


             三祥新材股份有限公司监事会
                       2022 年 6 月 18 日

关闭窗口