康隆达第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:603665           证券简称:康隆达           公告编号:2019-038


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     公司全体董事出席本次会议
     本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”、“康隆达”)
第三届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出,会议于 2019 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生主
持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年半年度报告》、《康隆达 2019 年半
年度报告摘要》。
    (二)审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》(公告编号:2019-040)。
    (三)审议通过《关于变更会计政策的议案》
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》(公告编号:
2019-042)。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。


    特此公告。
                             浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 29 日

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