康隆达第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:603665            证券简称:康隆达         公告编号:2019-039



           浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     公司全体监事出席本次监事会。
     本次监事会全部议案均获通过,无反对票。
   一、 监事会会议召开情况
   浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十四次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会
议于 2019 年 8 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》,出具书面审核意
见如下:
    (1)公司 2019 年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司 2019 年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019
年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    (3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2019 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (4)因此,我们保证公司 2019 年半年度报告及报告摘要所披露的信息是真
实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年半年度报告》、《康隆达 2019 年
半年度报告摘要》。
    (二)审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》(公告编号:2019-040)。
    (三)审议通过《关于变更会计政策的议案》
    经过认真审核,与会监事发表如下意见:公司此次会计政策变更是根据财政
部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司
实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存
在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》(公告编号:
2019-042)。
    特此公告。


                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 29 日

关闭窗口