康隆达第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:603665           证券简称:康隆达          公告编号:2019-045


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     公司全体董事出席本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”、“康隆达”)
第三届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 9 月 3 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出,会议于 2019 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生主
持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规
模的议案》
    为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公
司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 27,377.58 万元调减
为 20,000.00 万元。本项目投资金额不足部分由公司以自有资金或通过其他融资
方式解决。除前述募集资金规模调整外,本次公开发行 A 股可转换公司债券方案
的其他安排不变。
    具体内容见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于调整公
开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公告》(公告编号:2019-047)。公司
独立董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议并通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
    公司就本次公开发行 A 股可转换公司债券事项根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行
管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定进行了逐项比对自查,确认公司
各项条件仍符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债
券的有关规定,公司具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。公司独立
董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
    为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公
司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 27,377.58 万元调减
为 20,000.00 万元,基于前述调整,公司对原《浙江康隆达特种防护科技股份有
限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》进行了修订。
    修订后的预案见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券预案公告(修订稿)》(公告编号:2019-048)。公司独立
董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (四)审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投
资项目可行性分析报告的议案》
    为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公
司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 27,377.58 万元调减
为 20,000.00 万元,基于前述调整,公司对原《浙江康隆达特种防护科技股份有
限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》进
行了修订。公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人签署了关于公
司填补回报措施能够切实履行的承诺函。
    修订后的可行性分析报告见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限
公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订
稿)》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (五)审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
报及填补措施的议案》
    为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公
司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 27,377.58 万元调减
为 20,000.00 万元,基于前述调整,公司对原《浙江康隆达特种防护科技股份有
限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》进行了修
订。
    修订后的具体内容见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关
于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告(修订稿)》(公
告编号:2019-049)。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    根据公司 2017 年年度股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会办理
本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》和 2018 年年度股东大会审
议的《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具
体事宜授权期限的议案》,本次会议审议的各项项议案均无须提交股东大会审议。
    特此公告。
                              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 10 日

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