奇精机械第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码:603677            证券简称:奇精机械            公告编号:2019-085
转债代码:113524            转债简称:奇精转债
转股代码:191524            转股简称:奇精转股

                        奇精机械股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知
已于 2019 年 10 月 11 日以电子邮件等方式发出,会议于 2019 年 10 月 14 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集,会议应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定,会议合法有效。
    经过与会董事认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

    《奇精机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2019-087)
详见 2019 年 10 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-088)详
见 2019 年 10 月 15 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                                 奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 15 日

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