华体科技第二届董事会第十三次会议决议公告

四川华体照明科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
    四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“华体科技”、“公司”)第二届
董事会第十二次会议通知于 2017 年 10 月 15 日发出,本次董事会于 2017 年 10
月 26 日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场表
决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持,会议应到董事 9 名,实际
出席董事 9 名,公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于增加子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司注册
资本的议案》;
    由于生产经营需要,拟对全资子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司
(下称“华体安装”)增资 4000 万元,增资完成后,华体安装注册资本由 1000
万元变更为 5000 万元,公司仍持有华体安装 100%的股权。本次增资所需资金来
源为公司自有资金。
    根据公司《章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定,本次增资事项属
于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规
则(2014 年修订)》等相关规定,本次为全资子公司进行增资,不构成关联交易。
     表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(二)、审议通过《关于变更子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司法
定代表人的议案》;
      由于生产经营需要,拟变更公司全资子公司成都市华体灯具制造安装工
  程有限公司(下称“华体安装”)法定代表人,华体安装法定代表人由张辉
  变更为汪小宇。
     表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(三)、审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》;
      公司2017年第三季度报告主要为公司第三季度基本情况、财务状况、经
  营成果和现金流量。
      董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2017 年第三季度报告》,认
为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实地反映
了公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。
      公 司 《 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
     表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(四)、审议通过《四川华体照明科技股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度》;
     表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(五)、审议通过《四川华体照明科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务
管理制度》;
     表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(六)、审议通过《四川华体照明科技股份有限公司内部控制制度》;
     表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
     特此公告。
                                              四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                                  2017 年 10 月 27 日

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