华体科技第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:603679             证券简称:华体科技           公告编号:2019-094



                 四川华体照明科技股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 12 月 3 日
发出的《四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知》,公司第三
届监事会第十三次会议于 2019 年 12 月 4 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议
监事为 3 名,实际出席会议监事 3 名,出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的
规定。会议由公司监事吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议
案》
   监事会经核查后认为:公司对 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计
划”)限制性股票的回购价格进行调整,系由公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 6
月 21 日实施完毕所致,该调整方法、调整程序均符合《上市公司股权激励管理办法》
(以下简称“《管理办法》”)及公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下
简称“《激励计划(草案)》”)中关于限制性股票回购价格调整的规定,不存在损害
公司股东利益的情况。同意将本激励计划限制性股票的回购价格调整为 13.27 元/股。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会经核查后认为:根据《管理办法》及公司《激励计划(草案)》的相关规定,
由于原激励对象中 1 人因个人原因离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,
监事会同意回购注销上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 0.35
万股。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。




    特此公告。


                                           四川华体照明科技股份有限公司监事会
                                                             2019 年 12 月 5 日

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