华体科技第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:603679             证券简称:华体科技              公告编号:2020-041
债券代码:113574             债券简称:华体转债

                 四川华体照明科技股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020 年 4 月 30 日
发出《四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知》(以下简称
“《通知》”),公司第三届监事会第十六次会议于 2020 年 5 月 8 日在公司办公楼二楼
会议室召开。应出席会议监事为 3 名,实际出席会议监事 3 名,出席会议的监事人数符
合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定,会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
    为有效地保障公司正常生产经营活动的开展,公司拟 2020 年度与关联方成都恒创
新星科技有限公司进行总额不超过 350 万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经
营能力、损益及资产状况无不良影响,公司不会对关联方形成依赖。
    具体内容详见公司于 2020 年 5 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川华体照明科
技股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-042)。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。




    特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司监事会
                   2020 年 5 月 9 日

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