华体科技关于预计2020年度日常关联交易的公告

证券代码:603679            证券简称:华体科技         公告编号:2020-042
债券代码:113574            债券简称:华体转债

              四川华体照明科技股份有限公司
          关于预计2020年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

       是否需要提交股东大会审议:否

       日常关联交易对公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易遵循公
       允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会对关联方形成依赖,
       不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序
    1、四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”、“华体科技”)
于 2020 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计公司
2020 年度日常关联交易的议案》(7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避),
关联董事梁熹先生、梁钰祥先生回避表决,其余非关联董事一致表决通过;公司
于 2020 年 5 月 8 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2020
年度日常关联交易的议案》(3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避),出席
会议的监事一致表决通过。
    2、事前认可意见:公司独立董事事先认真审阅了《关于预计公司 2020 年度
日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料,并就相关事宜和关注的问题与公
司管理层进行了深入的探讨,同意《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议
案》并提交董事会第二十二次会议审议。
    3、独立董事发表意见:公司日常关联交易情况符合公司生产经营需要,交
易内容合法有效,定价公允合理,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》


                                     1
的规定,不影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    4、该事项无需提交股东大会进行审议。
(二)日常关联交易预计额度和类别
                                                               单位:万元

关联交易类                    2020 年预计金 2019 年实际发 本次金额预计与上年实际
                    关联人
    别                             额          生金额     发生金额差异较大的原因

向关联方购 成都恒创新星科                                公司开展智慧道路泊车业
                                  350            0
  买原材料   技有限公司                                          务所需
             合计                 350            0                   /
    公司本次向成都恒创新星科技有限公司购买原材料,是首次与其进行关联交
易。
二、关联方和关联关系
(一)关联方基本情况
                        成都恒创新星科技有限公司
                            统一社会信用代
成立时间 2019 年 2 月 27 日                     91510100MA6AQ8H76E
                                  码
注册资本     300 万元人民币       法定代表人                  梁熹
           中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街 199 号 A 座 1402
  住所
                                          号
           人工智能控制系统的技术开发及销售。(以上经营范围不含国家法律
  经营范围 法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,
                     涉及许可的凭相关许可证方可开展经营活动)。
               股东名称        认缴出资额              认缴比例
           成都华体之家投资
  股权结构                   210 万元人民币               70%
               有限公司
                 LEI HE       90 万元人民币               30%
  财务数据       总资产          净资产         主营收入        净利润
2019 年 12
  月 31 日
           168,971.70 元人 24,670.26 元人                   -475,329.74 元
  /2019 年                                     0 元人民币
                   民币            民币                         人民币
度(未经审
    计)


(二)与上市公司的关联关系
    成都恒创新星科技有限公司(以下简称“恒创新星”)法定代表人梁熹先生
系华体科技第一大股东、法定代表人、董事长、总经理,恒创新星第一大股东成

                                         2
都华体之家投资有限公司由华体科技实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉
女士共同出资设立,以上符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第
八条第(三)款“由第十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或
者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织”的情形,构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与关联方交易的主要内容为:公司向其采购用于开展智慧道路泊车业务
所需的定制化加速卡,该加速卡性能和价格对比之前的供货商产品有一定优势,
交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易为公司正常生产经营过程中发生的日常关联交易,采购原材料
类关联交易能保障公司相关业务的持续推进,降低公司的运营成本和采购成本,
有利于公司日常经营业务持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。 该
关联交易定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,
也不存在损害公司和股东利益的情形。


    特此公告。




                                         四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 9 日




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