华体科技2019年年度股东大会会议资料

四川华体照明科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料




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                           目            录

2019 年年度股东大会会议议程...............................3

议案一:关于 2019 年年度报告及摘要的议案....................5

议案二:关于 2019 年度董事会工作报告的议案..................6

议案三:关于 2019 年度监事会工作报告的议案.................10

议案四:关于 2019 年度财务决算报告的议案...................14

议案五:关于 2019 年度利润分配的议案.......................21

议案六:关于聘请 2020 年度审计机构的议案...................23

议 案 七 : 关 于 2020 年 度 申 请 银 行 授 信 及 担 保 额 度 的 议

案.......................................................24

议案八:关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬、津贴

的议案...................................................26

议案九:关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案.........27

议案十:关于补选第三届监事会监事的议案...................28




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                    2019 年年度股东大会会议议程


会议时间:2020 年 5 月 21 日下午 14:30
会议地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办
公楼二楼会议室
主持人:董事长梁熹先生
记录人:董事会秘书张辉先生
会议议程:
一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2019 年年度股东大会开始
二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权
的股份总数
三、审议有关议案
  1、审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》;
  2、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》;
  3、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;
  4、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》;
  5、审议《关于 2019 年度利润分配的议案》;
  6、审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》;
  7、审议《关于 2020 年度申请银行授信及担保额度的议案》;
  8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬、津贴的议案》;
  9、审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》;
  10、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》。
四、推选现场计票、监票人
五、现场股东投票表决
六、现场表决统计
七、会议主持人宣读现场表决结果
八、会议主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
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十、会议主持人宣布会议结束




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议案一
                 关于 2019 年年度报告及摘要的议案


各位股东及股东授权代表:
    2019 年年度报告及摘要共十二节,主要包括公司简介和主要财务指标、公
司业务概要、经营情况讨论与分析、重要事项、普通股股份变动及股东情况、董
监高和员工情况、公司治理及财务报告等,详细反映了公司 2019 年年度的业务
发展概况、财务状况、经营成果等情况。
    《四川华体照明科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《四川华体照明科
技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》已于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露,具体内容详见公告。
    该议案已经公司董事会、监事会审议通过,现提请公司股东大会审议。




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议案二
                  关于 2019 年度董事会报告的议案

各位股东及股东授权代表:
    2019 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定,
恪尽职守,切实履行股东大会赋予的董事会职责,执行股东大会通过的各项决议,
对公司重大经营活动行使审批权、决策权,积极推动公司各项业务的稳步发展。
在公司经营管理上,董事会紧紧围绕公司总体发展目标,以全年经营计划为中心,
带领公司上下坚定信心、齐心协力,扎实开展各项工作,保持了生产经营的稳健
运行。现将 2019 年度董事会工作报告汇报如下:
    一、报告期内主要经营情况
    2019 年公司按照既定的发展战略,通过采取积极的销售策略、研发新产品、
增加智慧路灯及夜景亮化照明工程收入等方式,使得营业收入、利润稳步提升。
2019 年公司实现营业收入 71186.16 万元,比上年同期增长了 35.21%,公司实现
归属于母公司股东的净利润 9411.44 万元,比上年同期增长 33.41%。资产总额
123567.50 万元,比上年同期增长 45.23%,归属于上市公司股东的净资产
68061.28 万元,比上年同期增长 16.53%。公司主营城市照明领域的方案规划设
计、产品研发制造、工程项目实施和运行管理维护服务等业务,报告期内公司主
营业务收入 70634.53 万元,占比为 99.22%,为营业收入的主要来源,公司主营
业务突出,整体发展趋势良好。近年来,各城市政府十分重视城市亮化工作,不
同程度地进行了城市亮化建设,把城市亮化工程的建设作为改善和美化城市环境
的重要措施,公司也加大了此类业务的开拓。2019 年,公司其他业务收入为
551.63 万元,占营业收入的比例分别为 0.78%,主要为公司出售的废铁废钢收入。
    二、董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况
    2019 年度,公司董事会共组织召开了 12 次董事会会议,会议相关议题充分
听取了公司独立董事意见,各董事恪尽职守,严格按照《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定的职权范围和内容履行职责,督


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促、检查经营管理层贯彻执行股东大会、董事会各项决策部署,确保了公司经营
管理工作的合规、有序、稳健开展,推进公司各项业务稳步发展。
    2、董事会对股东大会会议的执行情况
    报告期内,公司共召开了 4 次股东大会,公司董事会根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的各
项决议。
    3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    报告期内,公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会四个专门委员会,各个委员会按照各自工作职责,认真勤勉履行了各
自职责,为公司经营管理发挥了专业性作用。
    4、公司信息披露情况
    2019 年度,公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布了 4 份定期报告、
105 份临时公告。公司信息披露工作遵守了交易所关于信息披露的相关规定,信
息披露及时、公平、真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的情形。信息披露人员能够按照相关规定对公司发生的重大事项履行信
息披露义务。
    5、公司规范化治理情况
    2019 年度,公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司生产经
营管理实际需要,建立了较为完善的内部控制制度体系,并得到了有效地执行,
保证了公司各项业务活动的规范有序运作。
    三、2020 年度董事会工作展望
    (一)公司发展方向展望
    1、公司将进一步加大新型智慧城市业务板块的发展,以智慧路灯为入口,
进入到新一代通讯基站建设、智慧停车运营、智慧监控建设、新能源汽车充电运
营及城市大数据采集等新应用场景业务,使之成为公司未来利润的持续增长点。
    智慧路灯已经从产品销售逐步发展到投资建设运营模式,公司未来一方面将
继续依托品牌优势及技术优势,加大智慧路灯产品销售,另一方面,将加大智慧
路灯投资建设运营模式的落地,在一些城市加速推进智慧路灯投资建设运营项目,
通过获得智慧路灯特许经营权,进行持续的运营服务,以收获长期的运营收益。

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    2、公司将继续致力于深度挖掘当地文化资源融入城市照明系统,以“为客
户提供全过程一体化的城市照明综合解决方案”为核心目标,加大科研投入,持
续创新,加强与大专院校和科研院所进行前沿课题合作,将“文化照明”更加深
入的融合到户外照明解决方案中,成为户外道路照明的龙头企业,深耕文化照明,
成为行业领军者。
    3、持续加强设计队伍的建设。
    公司将全面落实品牌建设与资本运作相结合的战略,以市场需求和行业趋势
为导向,通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及完善
法人治理结构等方式,进一步强化公司核心竞争能力,将公司发展成为以客户需
求为中心的国内领先的城市照明综合解决方案提供商。
    (二)董事会 2020 年具体工作要求
    2020 年董事会将持续加强公司治理、规范运作,进一步提升公司治理水平,
主要体现在以下几个方面:
    1、信息披露方面
    董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则(2018 年修订)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度
的规定,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露质量关口,切实提高公司规
范运作水平和透明度。
    2、投资者关系管理
    2020 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、
投资者邮箱、E 互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别
是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对
象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实做好未公开信息的保密。
    3、公司规范化治理方面
    2020 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则(2018 年修订)》等法律法规的要求,结合自身实际情况,规范治理架构,
以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控
制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保
障全体股东与公司利益最大化。

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该议案已经公司董事会审议通过,现提请公司股东大会审议。


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        议案三
                         关于 2019 年度监事会工作报告的议案


        各位股东及股东授权代表:
            2019 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法
        规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求,认真履行
        各项职权和义务。通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议,了解和掌
        握了公司在生产经营、投资决策和财务运作等方面的情况,参与了公司重大事项
        的决策,对公司定期报告进行审核,对公司经营运作、董事和高级管理人员的履
        职情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益,促进了公司规范运
        作水平的提高。现将 2019 年度主要工作报告如下:
            一、监事会工作情况
            2019 年,公司监事会共召开了 9 次会议,会议的召开和表决程序均符合《公
        司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,
        具体情况如下:
序 会议届次       召开时间         审议议案



1 第三届监事会    2019-4-25   《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

     第五次会议               《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

                              《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

                              《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

                              《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

                              《关于 2018 年度利润分配的议案》

                              《关于会计政策变更的议案》

                              《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的议案》

                              《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

                              《关于 2019 年第一季度报告的议案》

2 第三届监事会    2019-5-17   《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

     第六次会议

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3 第三届监事会   2019-5-28    《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  第七次会议                  《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

                              《关于公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

4 第三届监事会   2019-6-14    《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

  第八次会议                  《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

5 第三届监事会   2019-7-3     《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  第九次会议                  《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

                              《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

                              《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

                              《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

                              《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

                              《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的

                              议案》

                              《关于制定<公司未来三年(2019 年-2021 年)股东分红回报规划>的议案》

                              《关于公司增加 2019 年度综合授信及担保额度的议案》

6 第三届监事会   2019-8-29    《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》

  第十次会议                  《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

                              《关于会计政策变更的议案》

7 第三届监事会   2019-9-19    《关于向 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的

  第十一次会议                议案》

                              《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

8 第三届监事会   2019-10-28   《关于 2019 年第三季度报告的议案》

  第十二次会议                《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

                              《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

                              《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

                              的议案》

                              《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺

                              (修订稿)的议案》


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9 第三届监事会   2019-12-4   《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

  第十三次会议               《关于回购注销部分限制性股票的议案》



         二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
         公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公
     司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求规范运作,恪尽职守,切实履行
     股东大会赋予的监事会职责,执行股东大会通过的各项决议,公司董事和高级管
     理人员在履行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东
     利益的行为。
         三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
         监事会对报告期内的公司财务状况、财务制度和经营成果进行了有效的监督、
     检查,认为公司财务制度健全、财务运作规范。2019 年相关财务报告真实、客
     观地反映了公司的财务状况和经营成果。
         四、监事会对募集资金存放使用情况的独立意见
         报告期内,监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了认真核查,认为
     公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金使用管理办法》、《公
     司章程》对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。
         五、其他事项
         (1)对公司 2017 年限制性股票激励计划和公司 2019 年限制性股票激励计
     划相关议案发表了同意的独立意见。
         (2)对公司公开发行可转换公司债券相关议案出具了同意的独立意见。
         六、监事会 2020 年工作计划
         2020 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事
     规则》以及《公司章程》等法律法规、规章制度的规定,忠实勤勉地履行监督职
     责,促进公司规范运作。2020 年度监事会工作计划主要有以下几个方面:
         1、提升监事履职的专业能力。加强学习,完善监事会工作机制和运作机制,
     提升监督能力,进一步促进公司规范运作。
         2、监督公司规范运作。加强落实监督职能,及时掌握公司重大决策事项及
     各项决策程序的规范性、合法性,切实维护公司和全体股东的合法权益。

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3、强化财务监督检查。定期审阅公司财务报告,监督公司的财务运行状况。
 该议案已经公司监事会审议通过,现提请公司股东大会审议。


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议案四
               关于 2019 年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东授权代表:
   公司 2019 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
并出具了标准无保留意见的审计报告。
    一、主要财务数据和指标
                                                             单位:元 币种:人民币
主要会计数                                        本期比上年同
                2019年            2018年                                2017年
     据                                             期增减(%)
营业收入     711,861,581.65 526,490,809.40           35.21          480,274,498.75
归属于上市    94,114,390.02 70,546,488.48           33.41            52,877,693.49
公司股东的
净利润
归属于上市    92,507,637.75    62,285,346.21         48.52            46,703,847.36
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
经营活动产   -75,445,757.91    -36,704,681.64 不适用                  35,033,259.67
生的现金流
量净额
                                           本期末比上年
               2019年末          2018年末  同期末增减(%   2017年末
                                                 )
归属于上市   680,612,840.48 584,061,039.87   16.53       517,360,142.53
公司股东的
净资产
总资产       1,235,674,965.2 850,866,554.35             45.23       738,743,949.06
                           0

                                                             单位:元 币种:人民币
                                                       本期比上年
     主要财务指标             2019年          2018年     同期增减        2017年
                                                           (%)
基本每股收益(元/股)          0.9327          0.7055       32.20          0.6043
稀释每股收益(元/股)          0.9120          0.6948       31.26          0.6043
扣除非经常性损益后的基          0.9167          0.6229       47.17          0.5338
本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%          14.69          12.81    增加1.88个          13.60
)                                                           百分点
扣除非经常性损益后的加           14.44          11.31    增加3.13个          12.01
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权平均净资产收益率(%)                                             百分点


二、主营业务情况
                                                                单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                            营业      营业
                                                            收入      成本
                                                    毛利                    毛利率比上
分行业              营业收入       营业成本                 比上      比上
                                                  率(%)                   年增减(%)
                                                            年增      年增
                                                          减(%)   减(%)
城市照明           706,345,285.   449,836,170.      36.31   35.87     33.66   增加 1.05 个
                             49            08                                      百分点
                                              主营业务分产品情况
                                                            营业      营业
                                                            收入      成本
                                                    毛利                    毛利率比上
分产品              营业收入       营业成本                 比上      比上
                                                  率(%)                   年增减(%)
                                                            年增      年增
                                                          减(%)   减(%)
方案规划设计        522,823.97     104,780.00      79.96   -73.84    -59.82    减少 6.99 个
                                                                                    百分点
产品研发制造       353,385,851.   225,559,246.     36.17    -3.80     -6.67    增加 1.96 个
                             58            70                                       百分点
工程项目安装       339,527,809.   216,951,684.     36.10   153.53   158.69     减少 1.27 个
                             67            34                                       百分点
运行管理维护及其   12,908,800.2   7,220,459.04     44.07   -22.27    -32.94   增加 8.9 个百
他                            7                                                        分点
                                              主营业务分地区情况
                                                            营业      营业
                                                            收入      成本
                                                    毛利                    毛利率比上
分地区              营业收入       营业成本                 比上      比上
                                                  率(%)                   年增减(%)
                                                            年增      年增
                                                          减(%)   减(%)
四川省内           400,938,459.   257,166,472.    35.86 125.69      122.95    增加 0.79 个
                             54            17                                      百分点
四川省外           305,406,825.   192,669,697.     36.91   -10.76    -12.90    增加 1.55 个
                             95            91                                       百分点



    1、方案规划设计业务
    较强的方案规划设计能力是优秀的城市照明企业必须具备的素质,公司自成
立以来一直重视城市照明领域的方案规划及产品设计。2019 年,方案规划设计

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业务收入为 52.28 万元,比上年增长-73.84%,成本 10.47 万元,比上年增长
-59.82%,毛利率 79.96%。公司方案规划设计业务收入占营业收入比例较小,主
要原因为方案规划设计工作均已体现在产品研发制造类照明产品的设计中,在行
业中一般很少单独收费,其价值已体现在照明产品销售收入中。
    2、产品研发制造业务
    城市照明产品研发制造业务系公司的主要利润来源。2019 年,城市照明产
品研发制造业务销售收入为 35338.59 万元,比上年增长-3.80%,成本 22555.92
万元,比上年增长-6.67%,毛利率 36.17%。其中道路照明、景观照明的收入分
别为 27357.38 万元、3951.42 万元,成本分别为 17480.60 万元、2231.78 万元,
毛利率分别为 36.10%、43.52%。公司不断加大智慧路灯业务的拓展,2019 年智
慧路灯销售 8999 套,实现收入 9544.04 万元。随着公司技术、人才、服务等实
力的不断增强,品牌认可度持续提高,产品研发设计能力不断增强,未来公司照
明产品研发制造业务将保持相对稳定增长。
    3、工程项目安装业务
    2019 年,工程项目安装业务收入为 33952.78 万元,比上年增长 153.53%,
成本 21695.17 万元,比上年增长 158.69%,毛利率 36.10%。
    4、运行管理维护及其他业务
    运行管理维护业务及其他主要包括城市照明设施管理维护及合同能源管理
业务,报告期内,运行管理维护及其他业务收入为 1290.88 万元,比上年降低
22.27%,成本 722.05 万元,比上年降低 32.94%,毛利率 44.07%。其中运行管理
维护、合同能源管理业务的收入分别为 843.12 万元、447.76 万元,成本分别为
512.26 万元、209.79 万元,毛利率分别为 39.24%、53.15%。
    5、主营业务分地区情况
    2019 年公司四川省外收入 30540.68 万元,占比 43.24%;四川省内收入
40093.85 万元,占比 56.76%。由于公司技术服务水平、品牌的不断提升,以及
照明产品的不断丰富,公司也在不断拓展四川省外地区的业务。目前,公司已在
全国各地建立了 20 个营销网点,随着省外营销中心的不断设立、人才的引进和
培养、业务能力的持续提升和企业品牌效应的逐步扩大,公司将进一步拓展在国
内其他地区的业务规模。

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三、 成本情况
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                     分行业情况
                                                                                   本期金
                                       本期占                        上年同                   情
        成本                                                                       额较上
分 行                                  总成本                        期占总                   况
        构成         本期金额                      上年同期金额                    年同期
业                                       比例                        成本比                   说
        项目                                                                       变动比
                                         (%)                         例(%)                    明
                                                                                   例(%)
城 市   材料          299,812,177.68     66.65     235,046,699.20       69.84        27.55
照明
城 市   人            124,676,319.96     27.72      73,740,334.12       21.91        69.07
照明    工、
        劳务
城 市   费用           21,631,144.68      4.81      25,741,236.11           7.65    -15.97
照明
城 市   其他            3,716,527.76      0.83       2,036,315.51           0.61     82.51
照明
                                                     分产品情况
                                                                                   本期金
                                       本期占                        上年同                   情
        成本                                                                       额较上
分 产                                  总成本                        期占总                   况
        构成         本期金额                      上年同期金额                    年同期
品                                       比例                        成本比                   说
        项目                                                                       变动比
                                         (%)                         例(%)                    明
                                                                                   例(%)
方 案   职工              104,780.00      0.02        260,781.00     0.08            -59.82
规 划   薪酬
设计
方 案   设计                                                                   -
规 划   费
设计    (外
        协)
方 案   办公                                                                   -
规 划   费
设计
产 品   直接   164,049,194.95          36.47       165,974,448.91       49.31        -1.16
研 发   材料
制造
产 品   直接           23,079,302.00      5.13      23,530,200.86           6.99     -1.92
研 发   人工
制造
产 品   制造           17,610,430.88      3.91      24,026,091.46           7.14    -26.70
研 发   费用
制造
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                                  2019 年年度股东大会会议资料
产 品     外协    20,563,025.51    4.57      28,013,241.22    8.32     -26.60
研 发     镀锌
制造      费
产 品     其他      257,293.36     0.06        127,576.05     0.04    101.68
研 发
制造
工 程     材料   113,515,023.19   25.23      36,900,775.41   10.96    207.62
项 目
安装
工 程     劳务    99,170,826.34   22.05      46,529,258.45   13.82    113.14
项 目     费
安装
工 程     项目     3,492,682.48    0.78        427,007.75     0.13    717.94
项 目     费用
安装
工 程     其他      773,152.33     0.17           8,061.00    0.00   9,491.27
项 目
安装
运   行   管理     1,684,934.03    0.37       4,158,233.66    1.24     -59.48
管   理   维护
维   护   材料
及   其

运   行   管理     2,321,411.62    0.52       3,420,093.81    1.02     -32.12
管   理   维护
维   护   人工
及   其

运   行   管理      528,031.32     0.12       1,288,136.90    0.38     -59.01
管   理   维护
维   护   费用
及   其

运   行   管理      588,229.77     0.13         11,995.00     0.00   4,803.96
管   理   维护
维   护   其他
及   其

运   行   EMC      2,097,852.30    0.47       1,888,683.46    0.56     11.07
管   理   业务
维   护   成本
及   其



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                                              2019 年年度股东大会会议资料
四、费用情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
项目          本期数             上年同期数        变 动      变动原因说明
                                                   比 例
                                                   (%)
销售费用                                           -4.03      主要系运杂费和差旅费较去年同期减
              38,548,086.34      40,166,352.60                少所致。
管理费用      43,789,085.05                        15.73      主要系职工薪酬、股权激励限制性股
                                 37,836,967.09                份成本摊销较上年同期增加所致。
财务费用        1,734,156.16                       不 适      主要系银行借款利息支出增加所致。
                                 -5,156,903.04     用



五、资产、负债情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                   本期期
                               本期期                  上期期
                                                                   末金额
                               末数占                  末数占
                本期期末                上期期末                   较上期
 项目名称                      总资产                  总资产                       情况说明
                  数                      数                       期末变
                               的比例                  的比例
                                                                   动比例
                               (%)                   (%)
                                                                   (%)
     应收票      13,259,6        1.07    6,143,31           0.72   115.84     主 要 系收 到应 收票 据
据                  14.50                    8.01                             增加所致。
     应收账     508,948,4       41.19    289,950,          34.08    75.53     主 要 系工 程项 目收 入
款                  67.32                 002.23                              增 加 导致 的应 收账 款
                                                                              增加。
     预付款     22,326,84        1.81    3,916,73           0.46   470.04     主 要 系预 付的 软件 开
项                   7.94                    2.81                             发款增加所致。
     存货       76,481,74        6.19    56,727,1           6.67    34.82     主 要 系原 材料 和库 存
                     5.97                   76.24                             商品金额增加所致。
  一年内        49,321,79        3.99                               不适      主 要 系一 年内 到期 的
到期的非流           8.08                                             用      长期应收款。
动资产
  其他流        3,619,892        0.29                              不适用     主 要 系待 抵扣 的增 值
动资产                .26                                                     税进项税额增加所致。
   其他非       20,360,00        1.65                              不适用     主 要 系公 司投 资成 立
流动金融资              0                                                     合伙企业所致。

     固定资     90,210,52        7.30    62,680,3           7.37    43.92     主 要 系公 司在 建工 程
产                   4.93                   33.33                             项目转固定资产所致。
     在建工     22,261,56        1.80    16,626,4           1.95    33.89     主 要 系公 司新 建工 程
程                   6.78                   77.75                             项目增加所致。
     无形资     27,376,83        2.22    19,901,1           2.34    37.56     主 要 系特 许经 营权 增

                                                 19 / 28
                                         2019 年年度股东大会会议资料
产                 2.31                 09.22                             加所致。
  递延所      20,656,61     1.67     11,961,2         1.41       72.70    主 要 系资 产减 值准 备
得税资产            0.9                 91.06                             可 抵 扣的 暂时 性差 异
                                                                          增加所致。
     短期借   94,342,61     7.63     27,390,0         3.22   244.44       主 要 系银 行短 期借 款
款                  3.7                   00                              增加所致。
     应付账   238,491,1    19.30     126,070,        14.82       89.17    主 要 系应 付账 款增 加
款                 85.7                569.6                              所致。
     应交税   44,669,37     3.61     25,560,9         3.00       74.76    主 要 系应 交增 值税 和
费                 6.55                 16.84                             企业所得税增加所致。
  其他应      50,631,74     4.10     26,564,0         3.12       90.60    主 要 系限 制性 股票 回
付款               7.77                 32.84                             购义务增加所致。
     长期借   49,800,00     4.03                             不适用       主 要 系银 行长 期借 款
款                    0                                                   增加所致。




六、现金流量情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
项目              本期数           上年同期数           变动比例     变动原因说明
                                                        (%)
经营活动产生的    -75,445,757.9                         不适用       主要系支付的货款较上年
现金流量净额      1                -36,704,681.64                    同期增加所致。
投资活动产生的    -41,720,896.7      -29,681,604.84     不适用       主要系公司投资成立合伙
现金流量净额      1                                                  企业所致。
筹资活动产生的    132,526,107.6       15,769,887.88     740.37       主要系银行借款增加所
现金流量净额      3                                                  致。



       该议案已经公司董事会、监事会审议通过,现提请公司股东大会审议。


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议案五
                    关于 2019 年度利润分配的议案

各位股东及股东授权代表:
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司实现归属
于上市公司股东净利润为人民币 94,114,390.02 元,截至 2019 年 12 月 31 日,
公司期末可供分配利润为人民币 208,638,077.92 元。公司 2019 年年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、
资本公积金转增股本方案如下:
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 1.30 元(含税),不送红股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总
股本为 102,070,000 股,扣除 2020 年 3 月 5 日回购注销的 3,500 股限制性股票
后总股本为 102,066,500 股。以此计算合计拟派发现金红利 13,268,645 元(含
税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为 14.10%。
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10
股以资本公积金转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 102,070,000
股,扣除 2020 年 3 月 5 日回购注销的 3,500 股限制性股票后总股本为
102,066,500 股,本次转增股本后,公司的总股本为 142,893,100 股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的,公司拟维持每股分配、转增比例不变,相应调整拟分配利润、
转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
    本次分红实施完毕后,公司发行的可转债(113574)转股价格按照募集说明
书的规定做相应调整。
    《四川华体照明科技股份有限公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增
股本方案公告》已于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露,具体内容详见公告。
    该议案已经公司董事会、监事会审议通过,现提请公司股东大会审议。



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议案六
                 关于聘请 2020 年度审计机构的议案


各位股东及股东授权代表:
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具有从事
证券相关业务的资格,常年为公司提供年度报告审计服务,在多年服务中认真敬
业、恪尽职守,并且能做到客观、独立、公正,尽职尽责地完成公司委托的各项
工作。董事会提议续聘信永中和为 2020 年度财务审计机构和 2020 年度内部控制
审计机构,聘期一年,相关费用由公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的
定价原则与信永中和协商确定。
    《四川华体照明科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》已于 2020 年 4
月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,具体内容详见公告。
    该议案已经公司董事会审议通过,现提请公司股东大会审议。


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议案七
           关于 2020 年度申请银行授信及担保额度的议案


各位股东及股东授权代表:
   一、关于授信
     公司、全资子公司及控股子公司预计2020年度向交通银行、中信银行、民
 生银行、汇丰银行、中国银行、兴业银行、成都银行、上海银行等银行申请总
 额不超过等值人民币13.3亿元的综合授信额度(在不超过该额度范围内,最终
 以各银行实际核准的信用额度为准),在授信期限内授信额度可循环使用。授
 信品种包括但不限于:中期流贷、短期流贷;开立银行承兑汇票、商票、保函、
 云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、
 票据质押融资等票据业务品种。

   2020拟向各银行申请的授信额度(不超过如下):

    银行名称                       授信主体                                   金额

交通银行股份有限公司双流分行       华体科技                                   7,000 万元

交通银行股份有限公司双流分行       华体安装                                   3,000 万元

中信银行股份有限公司成都分行       华体科技与华体科技全资子公司及控股子公司   30,000 万元

中国民生银行股份有限公司成都分行   华体科技、华体安装共用                     30,000 万元

汇丰银行(中国)有限公司成都分行   华体科技、华体安装共用                     4,000 万元

中国银行股份有限公司双流分行       华体安装                                   5,000 万元

兴业银行股份有限公司成都分行       华体安装                                   10,000 万元

兴业银行股份有限公司成都分行       华体科技                                   20,000 万元

成都银行股份有限公司成华支行       华体科技                                   5,000 万元


成都银行股份有限公司成华支行       华体安装                                   5,000 万元


上海银行股份有限公司成都分行       华体科技、华体安装共用                     14,000 万元


   注:华体安装为成都市华体灯具制造安装工程有限公司简称,华体安装为华体科技全
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资子公司。


    中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保
方式,以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三
段580号办公楼、厂房及土地(川2020双流区不动产权第0011096号)为公司在
中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押;以四川华体照明科技股
份有限公司、成都市华体灯具制造安装工程有限公司自有的专利权为公司在中
国民生银行股份有限公司综合授信提供质押(专利权明细以最终签订的质押合
同为准)。

    兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式,以公司自
有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼
、厂房及土地(川2020双流区不动产权第0011084号)为公司在兴业银行股份
有限公司成都分行的授信提供抵押。

    二、关于担保

    公司、全资子公司及控股子公司根据实际需求向银行借贷时,公司为全资子
公司及控股子公司的银行信贷提供总额度不超过人民币5.64亿元的担保,占公司
2019年度经审计净资产的82.87 %;全资子公司及控股子公司为公司的银行信贷
提供总额度不超过人民币 5.6亿元的担保,占公司2019年度经审计净资产的
82.28%,担保额度有效期为十二个月,自股东大会审批通过之日起计算。
    本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    本次公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信额度,全资子公司及控
股子公司、公司为相应银行信贷主体提供担保,不涉及关联交易,也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    《四川华体照明科技股份有限公司关于 2020 年度综合授信及担保额度的公
告》已于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,
具体内容详见公告。
    该议案已经公司董事会、监事会审议通过,现提请公司股东大会审议。
                                   四川华体照明科技股份有限公司董事会
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议案八
           关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度
                       薪酬、津贴的议案


各位股东及股东授权代表:
    根据公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与
考核委员会审议,制定了公司董事、高级管理人员薪酬、津贴。方案具体内容如
下:

         姓名                   职务             2020 年度薪酬或津贴总额(万元)

梁熹                  董事长、总经理                                     44.24
梁钰祥                董事                                                   -
张辉                  董事、财务总监、副总经理                           43.92
                      董事会秘书
汪小宇                董事、副总经理                                     44.15
曹晨钟                董事                                                   -
曹麒麟                独立董事                                            5.00
杨永忠                独立董事                                            5.00
任世驰                独立董事                                            5.00
孙卫平                独立董事                                            5.00
吴国强                监事会主席                                          2.40
王华                  监事                                                9.76
李代雄                副总经理                                           50.11
刘毅                  副总经理                                           40.00
杨雄                  副总经理                                           30.00


    公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴根据公司 2020 年度实际经营业
绩及考核情况进行相应调整。
    该议案已经公司董事会审议通过,现提请公司股东大会审议。


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议案九
            关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案

各位股东及股东授权代表:
    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职,
公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 0.35 万股进
行回购注销,该部分股份已于 2020 年 3 月 5 日予以注销。本次回购注销完成后,
公司总股本将由 102,070,000 股减少至 102,066,500 股,公司注册资本也相应变
更为 102,066,500 元。鉴于上述情况,公司将对公司章程中相关条款进行修订并
变更公司注册资本。
    《四川华体照明科技股份有限公司关于修订<公司章程>并变更注册资本的
公告》已于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,
具体内容详见公告。
    该议案已经公司董事会审议通过,现提请公司股东大会审议。


                                  四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                          2020年5月14日


附件一:《公司章程修订对照表》




                           公司章程修订对照表
修改条               修改前内容                           修改后内容

原第六     公司注册资本为人民币     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
条     10207 万元。             10206.65 万元。
原第十
             公司股份总数为10207万               公司股份总数为10206.65万股,
九条
         股,均为普通股;公司可依法发 均为普通股;公司可依法发行普通股
         行普通股和优先股。                  和优先股。



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议案十
               关于补选第三届监事会监事的议案

各位股东及股东授权代表:
    公司监事张晓东先生因个人原因辞去监事职务,辞职后将不再担任公司任何
职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,张晓东先生的
辞职导致监事会成员低于法定人数,张晓东先生仍将按照有关规定继续履行监事
职责至公司股东大会选举产生新任监事。为保证公司监事会的正常运行,根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定,提名迟慧丽女士为第三届监事会监事候选人(简
历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届
满之日止。

    该议案已经公司监事会审议通过,现提请公司股东大会审议。


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附件:第三届监事会候选人简历



                     第三届监事会候选人简历


    迟慧丽女士:中国国籍,无境外永久居留权。1985 年出生,本科学历。曾
任长春一汽大众技术开发部科长秘书兼德语翻译、Sellery Tools Pte Ltd 行政助理,
现任四川华体照明科技股份有限公司总裁秘书。




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