大胜达2020年第三次临时股东大会会议资料

浙江大胜达包装股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

         会议资料




      2020 年 7 月 14 日
               2020 年第三次临时股东大会注意事项

    为维护全体股东合法权益,保证会议的顺利进行,根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等
有关规定,特制定会议须知如下,望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
    一、本次股东大会召开期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证
会议的正常秩序和议事效率为原则。
    二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序,除参加本次大会的股东(或
股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他
出席人员外,公司有权拒绝其他人士进入会场。
    三、参会股东(或股东代理人)应当按照通知时间准时到场,如迟到,在表
决开始前出席会议的,可以参加表决;如表决开始后出席的,不得参加表决,但
可以列席会议;迟到股东(或股东代理人)不得对已审议过的议案提出质询、建
议和发言要求;迟到股东(或股东代理人)不得影响股东大会的正常进行,否则
公司有权拒绝其入场。
    四、出席本次股东大会的股东(或股东代理人),应在办理会议登记手续时
出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、
加盖法人公章的企业法人营业执照复印件(法人股东)、授权委托书(股东代理
人)等文件。
    五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权
利。
    六、会议期间,股东(或股东代理人)要求发言或提问的,需先举手向会议
主持人提出口头申请,经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于
本次股东大会审议的议题,超出此限的,主持人有权取消发言人该次发言资格,
应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密和内幕信息,损害公司、股
东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、每位股东(或股东代理人)发言次数原则上不得超过 3 次,每次发言时
间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时,股东不得再进行发言或提
问。
    九、本次股东大会投票表决方式:现场投票与网络投票相结合。股权登记日
登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的,以第一次投票结果为准。股东(或股东代理人)应严肃认真独立行使表决
权,不得干扰其他股东的表决。
    十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间,应保持会场安静,
并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正
常发言及侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有
关部门予以查处。
                     浙江大胜达包装股份有限公司

                 2020 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

   1、会议时间:2020 年 7 月 14 日 14 时

   2、投票方式:现场投票、网络投票

   3、网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。

   4、现场地点:浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 东方至尊国际中心 19 楼
会议室;
   5、会议主持人:公司董事长方能斌

二、会议主要议程:

   第一项:大会主持人宣布浙江大胜达包装股份有限公司 2020 年第三次临时
股东大会开始。

   第二项:主持人宣读本次会议议案:

   1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

   第三项:股东或股东代表发言、提问

   第四项:推举大会计票人和监票人

   第五项:与会股东及股东代表进行投票表决

   第六项:统计表决票并由监票人(代表)宣读表决结果

   第七项:大会主持人宣读 2020 年第三次临时股东大会会议决议

   第八项:出席会议的董事签署 2020 年第三次临时股东大会会议决议、会议
记录
第九项:见证律师出具法律意见书

第十项:大会主持人宣布会议圆满闭幕
议案一

                 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表:

   为业务发展需要,公司的经营范围拟增加货物进出口,公司变更后的经营范
围为生产:一般项目:纸和纸板容器制造;纸制品销售;包装材料及制品销售。
许可项目:包装装潢印刷品印刷;货物进出口。

   公司章程相应进行修改,具体如下:


           原章程内容                            修改后的章程内容

第二章第十三条    经依法登记,公司经 第二章第十三条     经依法登记,公司的
营范围:生产:瓦楞纸箱、纸板;包装 经营范围:一般项目:纸和纸板容器制
装潢印刷品印刷。                      造;纸制品销售;包装材料及制品销售。
                                      许可项目:包装装潢印刷品印刷;货物
                                      进出口。

   除上述变更事项外,公司营业执照及《公司章程》其他内容未发生变更。待
股东大会审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜并换发新的营业
执照。

   以上议案,请各位股东予以审议。




                                             浙江大胜达包装股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇二〇年七月十四日

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