大胜达第二届董事会第十一次会议决议公告

股票代码:603687           证券简称:大胜达            公告编号: 2020-068
转债代码:113591           转债简称:胜达转债




                浙江大胜达包装股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    浙江大胜达包装股份有限公司(下称“公司”或“大胜达”)第二届董事会
第十一次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面方式发出,并于 2020 年 8 月 27
日以通讯与现场相结合方式召开,本次会议由董事长方能斌先生主持,本次会议
应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。



   二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及报告摘要的议案》

    公司根据 2020 年度的实际经营情况,编制了 2020 年半年度报告及摘要,具
体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指
定信息披露媒体的《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

    (二)审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关规则的规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募
投项目的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实
际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《2020 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。

    独立董事对本议案发表同意的独立意见。

    表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

    (三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,以增加公司收益,在确保资金安
全性、流动性的基础上实现资金的保值增值,公司拟以不超过1.5亿元人民币的
自有闲置资金进行现金管理。在签署额度内,该1.5亿元现金管理额度可由公司
及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期限自董事会审议通过之日12个月内。
公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布
在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    独立董事对本议案发表同意的独立意见。

    表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

    (四)审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的
议案》

    为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,以增加公司收益,在确保资金安
全性、流动性的基础上实现资金的保值增值,公司拟以不超过2.7亿元人民币的
可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,在签署额度内,该2.7亿元现金管
理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期限自董事会审议通
过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体
内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定
信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    独立董事对本议案发表同意的独立意见。
    表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

    (五)审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理
的议案》

    为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,以增加公司收益,在确保资金安
全性、流动性的基础上实现资金的保值增值,公司拟以不超过1.4亿元人民币的
首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,在签署额度内,该1.4亿元现金
管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期限自董事会审议
通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具
体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指
定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    独立董事对本议案发表同意的独立意见。

    表决结果:7 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。



    特此公告。
                                            浙江大胜达包装股份有限公司
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