石英股份第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603688        证券简称:石英股份        公告编号:临 2020-054

转债代码:113548        转债简称:石英转债

转股代码:191548        转股简称:石英转股



                     江苏太平洋石英股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第九次会议通知于 2020 年 09 月 05 日发出;2020 年 09 月 11 日,在
公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人,独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全
体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持,会议召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定,全体董事以投票方式表决通过
了如下决议:

    一、审议通过《关于不提前赎回“石英转债”的议案》。
    本议案内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上
披露的《关于不提前赎回“石英转债”的提示性公告》(公告编号:
2020-055)。
    表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
    特此公告。
                                  江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                       2020年09月12日


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