皖天然气关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码:603689                  证券简称:皖天然气           编号:2020-029


        安徽省天然气开发股份有限公司
  关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议

通知于 2020 年 7 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事,会议于 2020 年 7 月 23 日

以通讯方式召开,会议应参与表决董事 12 名,实际参与表决董事 12 名(独立董事尹

宗成因工作原因未能参加会议,委托独立董事李洪峰代为表决)。会议召开和表决程序

符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案

认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

    一、审议通过《关于与安徽省港口运营集团有限公司共同出资设立合资公司的议

案》

    会议同意与安徽省港口运营集团有限公司共同出资设立合资公司。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于与安

徽省港口运营集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》(公告编号:2020-026)。

    同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票

    二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    会议同意设立全资子公司开展天然气采购、销售及相关业务。具体内容详见公司

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于对外投资设立全资子公司的

公告》(公告编号:2020-027)。

    同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票

    三、审议通过《关于补选倪井喜先生为董事会战略委员会委员的议案》

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    会议同意选举倪井喜先生为公司董事会战略委员会委员。

    同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票

    四、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

    会议同意本次组织机构调整方案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)发布的《关于组织机构调整的公告》(公告编号:2020-028)。

    同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票

    特此公告。



                                           安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                                                     2020 年 7 月 24 日




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