至纯科技第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603690           简称:至纯科技                公告编号:2017-093
           上海至纯洁净系统科技股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、   监事会会议召开情况
    至纯科技监事会已于 2017 年 11 月 1 日向全体监事以电话沟通方式发出了第
三届监事会第一次会议通知,第三届监事会第一次会议于 2017 年 11 月 28 日下
午在公司会议室现场召开,会议由监事时秀娟女士主持,监事庄明强先生因其他
重要工作无法出席本次会议,其他监事均到会。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定,所作决议合法有效。
    二、   监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举时秀娟女士为公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意选举时秀娟女士为公司第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会任
期一致。
    2、审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司上海闸北支行申请银行授信
的议案》
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    因公司业务经营需要,公司将向浙商银行股份有限公司上海闸北支行申请不
超过人民币三千万元的融资额度,并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下
的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关
的事项,包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
    3、审议通过了《关于向南京银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议
案》
   表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   因公司业务经营需要,公司将向南京银行股份有限公司上海分行申请不超过
人民币五千万元的融资额度,并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷
款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事
项,包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
   4、审议通过了《关于向杭州银行上海闵行支行申请银行授信的议案》
   表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   因公司业务经营需要,公司将向杭州银行上海闵行支行申请不超过人民币壹
亿元的融资额度,并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保
函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项,包括但
不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
   5、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司上海分行申请银行授信
的议案》
   表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   因公司业务经营需要,公司将向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不
超过人民币壹亿元的融资额度,并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的
贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的
事项,包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
   特此公告。
                                上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
                                                 2017 年 11 月 28 日
附:
   时秀娟女士,1987 年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权.2008 年至 2010
年任公司行政助理,2010 年至今任公司办公室副主任,综合管理部经理。

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