至纯科技2019年第二次临时股东大会会议资料

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料




            中国上海
          二○一九年七月


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文件目录.............................................................................................................................................. 2

会议议程.............................................................................................................................................. 3

会议须知.............................................................................................................................................. 4

议案一:关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案 ................................................................ 6




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                               会议议程
一、会议时间
   现场会议:2019 年 7 月 29 日下午 14:00 时
   网络投票:2019 年 7 月 29 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点:上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室。
三、会议主持人:董事长、总经理蒋渊
四、会议议程:
(一)会议开始
1、会议主持人宣布会议开始
2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知
(二)推选监票人、计票人
(三)宣读股东大会会议议案
(四)审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、股东投票表决
(五)宣布现场会议休会,计票
(六)监票人宣读计票结果
(七)出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见
(八)宣读股东大会决议,与会董事签署会议文件
(九)会议主持人宣布闭会




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                             会议须知
   为维护公司全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据
《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关
规定,特制定本会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:
   一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司
章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各
项工作。
   二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责、维护
股东合法权益。
   三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人,依法享有各项权利。同时应
当认真履行其法定义务,不侵犯其它股东权益,不扰乱大会的正常程序。
   四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必
请出席现场大会的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登
记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
   五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须
遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间,股东事先准备发
言的,应当以书面方式先向大会会务组登记;股东临时要求发言的,应当先以书
面方式向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。
   六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东
发言不得超过2次,每次发言时间不超过3分钟,发言时应先报股东名称和所持股
份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。
对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、
股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
   七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票
表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网
络形式的投票平台,本公司的股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内
通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下:

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   1、参加本次股东大会议案审议的,为公司于股东大会股权登记日登记在册的
股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票,也可以于会议现场参加投
票。
   2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数
并签名。
   3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票,行使表决权。在全
部议案宣读后的审议表决阶段,与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申
请提出自己的质询或意见。
   4、每个议案的表决意见分为:赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东
请按表决票的说明填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利,视为“弃权”。
   5、全部议案审议表决结束后,本次股东大会工作人员将表决票收回。
   6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,
均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台(通过
指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
   八、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务组工
作人员外,谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅
滋事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关
部门查处。
   九、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董事会办公室联
系。




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议案一:关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案
各位股东:
   为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司预计2019年度合
并报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3亿元(担保事项包括融资类担
保和履约类担保),上述担保包括公司为各级子公司提供的担保,以及各级子公司
及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保;对资产负债率超过70%的各级子公
司及其他具有实际控制权的公司提供的担保;对各级子公司及其他具有实际控制
权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规
定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。
   被担保公司预计担保细分额度:
                                                       拟提供担保金额
 序号           被担保公司名称                     权益比例
                                                           (万元)
  1       江苏启微半导体设备有限公司          90%             5000
  2     至砾机电设备(上海)有限公司         100%             5000
  3           上海波汇科技有限公司           100%            20000
                      合计                     -             30000
   在 2019 年度预计的担保总额度范围内,公司可根据实际情况对担保范围内的
各子公司之间进行调剂。
   一、被担保人基本情况
   1、江苏启微半导体设备有限公司
   注册资本:14000 万元人民币
   住所:启东经济开发区林洋路 2015 号
   法定代表人:徐力
   经营范围:半导体设备、机械设备、自动化设备、计算机及辅助设备、配电
开关控制设备制造、销售,建筑装潢材料、金属材料(除危险化学品)、塑料制品、
一般化工产品销售,信息技术咨询服务,工业自动化科技领域内、计算机科技领
域内、半导体科技领域内、光电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让服
务,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
   主要财务指标:该公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计资产总额 12,096.13 万
元,负债总额 7,575.59 万元,对外有息负债总额 4,700 万元,流动负债总额

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2,875.59 万元,2018 年度实现营业收入 0 元,实现归属于母公司的净利润为
-169.83 万元。
   2、至砾机电设备(上海)有限公司
   注册资本:300 万元人民币
   住所:上海市闵行区紫海路 170 号 2 幢 3、4 层
   法定代表人:徐力
   经营范围:机电设备、自动化设备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、
金属材料、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸
物品、易制毒化学品)的批发、零售,特气柜、特气阀组箱、化学品集中供应系
统和化学品阀组箱的生产及安装,从事货物及技术的进出口业务,从事工业自动
化科技、电子科技、网络科技、计算机科技、光电科技、生物半导体技术领域内
的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
   主要财务指标:该公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计资产总额 12,721.06 万
元,负债总额 7,121.32 万元,对外有息负债总额 0 元,流动负债总额 7,121.32
万元,2018 年度实现营业收入 9,383.36 万元,实现归属于母公司的净利润为
914.87 万元。
   3、上海波汇科技有限公司
   注册资本:10716.7002 万元人民币
   住所:上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 103 室
   法定代表人:赵浩
   经营范围:光通信技术、激光技术、光电工程及其应用技术、光机电一体化
的器件、设备、仪器仪表、光机电一体化工程的研发、生产(仅限分公司经营);
自有技术成果的转让;计算机信息系统集成,物联网科技、计算机科技、智能化
科技、自动化科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机电设备安装
建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,管
道建设工程专业施工,城市轨道交通建设工程专业施工,隧道建设工程专业施工;
市政公用建设工程施工;建筑智能化建设工程设计与施工,消防设施建设工程设
计与施工,安全技术防范工程设计与施工,弱电建设工程设计与施工;电子产品、
机电设备、智能化产品的设计、研发、销售,数据处理服务;从事货物及技术的

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进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   主要财务指标:该公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计资产总额 6.07 亿元,
负债总额 1.64 亿元,对外有息负债总额 4,800 万元,流动负债总额 1.62 亿元,
2018 年度实现营业收入 2.79 亿元,实现归属于母公司的净利润为 3,685.49 万元。
   二、担保协议主要内容
   相关担保协议尚未签署,担保期限等具体内容将由担保公司与被担保公司、
银行等相关机构协商确定。担保方式包括但不限于股权质押担保、资产抵押担保、
保证担保(一般保证、连带责任保证)等。
   三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
   截至目前,公司对合并报表范围内子公司未提供任何担保,无逾期担保的情
形。
   本次担保事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。提请股东大会
授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。提请股东大会
同意公司在合计担保额度范围内,根据实际情况对公司子公司之间具体的担保额
度进行调剂。股东大会授权期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
下一年年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。

   本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,现提交股东大会,
请予以审议。


                                  上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会




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