至纯科技2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603690            证券简称:至纯科技     公告编号:2019-058

             上海至纯洁净系统科技股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间:2019 年 7 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 18,926,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                   7.3332



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议
由董事吴海华先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事蒋渊女士、吴宗鹤先生、周国华先生因
     其他重要公务未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事顾卫平先生因其他重要公务未能出席本
     次会议;
3、 董事会秘书柴心明先生出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案

     审议结果:通过
表决情况:
     股东类型                  同意                      反对                      弃权
                        票数          比例(%)   票数          比例        票数          比例
                                                                (%)                     (%)
       A股         18,926,158 99.9994                    0          0         100     0.0006



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议           议案名称                  同意             反对                     弃权
案                                票数     比例(%) 票   比例                票 比例(%)
序                                                   数 (%)                 数

1      关于 2019 年度为子 9,766,158           99.9989        0          0    100      0.0011
       公司提供担保额度
       的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 1 为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所


    律师:张晓枫、杨璐


2、 律师见证结论意见:


    上海市锦天城律师事务所律师认为,公司 2019 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                     上海至纯洁净系统科技股份有限公司
                                                         2019 年 7 月 30 日

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