至纯科技2019年第二次临时股东大会的法律意见书

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     关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司

            2019 年第二次临时股东大会的




                        法律意见书




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  地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 9 、 11 、 12 层

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             关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司

             2019 年第二次临时股东大会的法律意见书


致 z 上海至纯洁净系统科技股份有限公司


    上海市锦天城律师事务所(以 下 简称“本所’' )接受上海至纯洁净系统科技

股份有限公司(以下简称“公司”〉委托,就公司召开 2 019 年第二次临时股东

大会(以下简称“本次股东大会" )的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》

 (以下简称“《公司法》”〉、    《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他

规范性文件以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。


    为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职

责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了

必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资

料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实

真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材

料,随其他须公告的文件一同公告,并愿意承担相应法律责任。


    鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下 :


    一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会己分别

于 2 0 19 年 7 月 13 日在《上海证券报》、   《证券时报》、   《证券日报》、巨潮资

讯网和上海证券交易所网站上发布了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于

召开 2 0 1 9 年第二次临时股东大会的通知》,上述公告中载明了召开会议的基本

情况、会议审议的事项、会议出席对象 、 会议登记等内容。
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     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于

2019 年 7 月 29 日 14 点 00 分在上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室召开:网

络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30一 11: 30,

13:00-15:00 ;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9: 15-15: 00 。

     本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大

会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


     二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1 、出席会议的股东及股东代理人


     根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股

东及股东代理人为 丐 名,代表有表决权的股份什 I I 七\? )吟,占公司股份总数
的布与叭与;通过上海证券交易所交易系统取得的网络表决结果显悉,参加公司
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本次股东大A 网络投票的股东共吓人,持有公司股份数                  股 J 占公司股份
       1-1 毡气。比 m                                                              寸
总数的            \   %。据此,出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共j
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人(包括网络投票方式〉,持有公司股份7       '   -股 j 占公司股份总数的

以上股东均为截至 2019 年 7 月 23 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。经本所律师验证,上述股东、股

东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。


     经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其

出席会议的资格均合法有效。

     2 、出席会议的其他人员


     经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级

管理人员和公司聘请的律师,其出席会议的资格均合法有效。

     三、本次股东大会审议的议案
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    经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权

范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致:本次股东

大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。

    四、本次股东大会的表决程序及表决结果


    现场出席本次股东大会的全体股东及委 托代理人 就本次股东大会通知公告

中载明的议案以记名投票方式进行了表决,并按《公司章程》的规定进行了计票 、

监票。网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网

络投票的表决情况,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

合并统计后的表决结果如下 :


    1 、审议通过《关于 2 0 19 年度为子公司提供担保额度的议案》;
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    表决结果 : 同意         股,占出席会议有效表决股份总数的’          %;反对。

股,占出席会议有效表决股份总数的 \J % ; 弃权\ o,-o 股,占出席会议有效表决
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股份总数的         -
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    其中,中 小 投资者表决结果 : 同意          股,反对 0 股,弃权 too 股。

    本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、

 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司

章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。

    五、结论意见


    综上所述,本所律师认为,公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均

符合《公司法》、       《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范

性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


     (以下无正文)
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       (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于上海至纯洁净系统科技股份

      有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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      负责人:                                          经办律师:
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