航天工程第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603698         证券简称:航天工程           公告编号:2019-040



                 航天长征化学工程股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一

次会议通知于 2019 年 11 月 26 日以邮件、电话等方式发出,并于 2019 年 12 月

2 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次

会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》,同意公司改聘中天

运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控

制审计机构,审计费用共计 108 万元(含差旅费等费用),其中财务报告审计费

用 80 万元,内部控制审计费用 28 万元。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2019-038。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                    航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                               二〇一九年十二月四日

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