盛洋科技董事会审议高送转公告

浙江盛洋科技股份有限公司
                     董事会审议高送转公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以 2015 年 12 月 31
    日总股本 91,880,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人
    民币 3.91 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15
    股。
    公司第二届董事会第二十五次会议已审议通过上述高送转议案,该议
    案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    审议本次高送转议案的董事在未来 6 个月内无增减持计划。
    一、高送转议案的主要内容
    公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 91,880,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 3.91 元(含税),共计派发现金 35,925,080.00 元,占 2015
年归属上市公司净利润的 102.6%,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配;
同时,拟以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 91,880,000 股为基数,以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 15 股的比例实施资本公积转增股本,共计转出资本公积
137,820,000 元,共计转增股本 137,820,000 股,转增后公司总股本增加至
229,700,000 股。
    二、董事会审议高送转议案的情况
    (一)公司第二届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果全票通过本次高送转议案。
    (二)董事会对本次利润分配及资本公积金转增股本预案的说明
    公司是横跨有线、无线领域的通信设备生产商。自成立以来主要从事多种射
频电缆及相关配套产品的研发、生产和销售,属射频电缆行业。公司专注于射频
电缆制造领域,经过多年的发展,形成了较为明显的规模优势,市场业务稳定,
未来发展前景良好。
    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度可供分配的利
润 为 179,485,382.23 元 。 截 至 2015 年 12 月 31 日 , 公 司 资 本 公 积 金
224,149,427.89 元,具备资本公积金转增股本的条件,本次资本公积金转增股
本金额未超过资本公积金额。公司于 2015 年 4 月 23 日上市,作为次新股公司,
公司现有股本规模较小,本次高送转有利于优化公司股本结构,增强公司股票流
动性,降低投资者风险,使公司总股本与公司规模和发展相匹配。
    经审慎评估,董事会一致认为:公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年
(2014-2016 年)股东分红回报规划》相关规定要求,充分考虑了公司所处的发
展阶段以及未来的资本支出,符合公司发展规划和生产经营的实际情况,符合公
司章程规定的现金分红政策。在注重回报投资者的前提下,该利润分配预案有利
于公司的持续稳定健康发展,不存在损害股东利益情形。
    公司独立董事认为第二届董事会第二十五次会议审议《2015 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》的表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定。一致同意该预案并同意将此预案提交公司 2015 年年度股
东大会审议。
    三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
    (一)公司董事在董事会审议本次高送转议案前 6 个月内持有公司股份情况
未发生任何变动。不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购
公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等情况。
    (二)截至本公告披露日,公司董事 Huang Charles mingyuan 先生、潘华
萍女士;独立董事应可慧女士、赵新建先生、单立平先生均未直接或间接持有本
公司股份。上述董事于 2015 年 11 月 24 日承诺从该日起至未来 6 个月无增持公
司股票的计划。
      (三)截至本公告披露日,公司董事叶利明先生、徐凤娟女士、叶建中先生、
吴秋婷女士直接或间接持有本公司股份。上述董事于 2015 年 11 月 24 日承诺从
该日至未来 6 个月无增减持公司股票的计划。
      四、相关风险提示
      (一)本次高送转方案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可
实施。
      (二)董事会审议通过本次高送转议案后 6 个月内,公司存在部分限售股解
禁的情况,具体如下:
                     持股数量                           预计上市流通
序号     股东名称                    限售期
                       (股)                  数量(股)           时间
  1        马荣根        2,325,000                2,325,000
  2        谢   铮       2,250,000                2,250,000
  3        苗传华        1,050,000                1,050,000
  4        张永超         937,500                  937,500
  5        马荣法         750,000                  750,000
  6        金华良         600,000                  600,000
  7        王鉴铭         600,000                  600,000
  8        谈一鸣         525,000                  525,000
  9        鲁水土         450,000    12 个月       450,000    2016 年 4 月 25 日
 10        章精荣         450,000                  450,000
 11        鲁传林         375,000                  375,000
 12        李家栋         300,000                  300,000
 13        赵立峰         300,000                  300,000
 14        宋临泽         300,000                  300,000
 15        孙文正         300,000                  300,000
 16        周仁宝         262,500                  262,500
 17        陈迎花         225,000                  225,000
18   邱尧荣    225,000             225,000
19   俞荣生    225,000             225,000
20   屠   敏   225,000             225,000
21   许浪煜    225,000             225,000
22   王伟刚    150,000             150,000
23   张仁建    150,000             150,000
24   陈国明    150,000             150,000
25   张国明    150,000             150,000
26   王茂章    150,000             150,000
27   张一鹏    150,000             150,000
28   魏友安    150,000             150,000
29   沈明华    150,000             150,000
30   徐   炜   147,500             147,500
31   叶淼森    127,500             127,500
32   金青峰     75,000              75,000
33   周燕燕     75,000              75,000
34   吴秋婷     75,000              75,000
35   章卫军     75,000              75,000
                         12 个月             2016 年 4 月 25 日
36   高国红     75,000              75,000
37   范伟勇     52,500              52,500
38   谢小凤     37,500              37,500
39   孙小英     37,500              37,500
40   陆   霞    37,500              37,500
41   吴旭明     30,000              30,000
42   周   洋    22,500              22,500
43   方红敏     22,500              22,500
44   滕家胜     22,500              22,500
45   卢克利     22,500              22,500
 46        王   逊    22,500                  22,500
 47        吴丽丽     22,500                  22,500
 48        陆雅萍     22,500                  22,500
 49        王月华     22,500                  22,500
 50        吴日龙     22,500                  22,500
 51        刘曙光     15,000                  15,000
 52        李少锋     15,000                  15,000
 53        汪国清     15,000                  15,000
 54        安枫丰     15,000                  15,000
 55        杨荣根     15,000                  15,000
 56        沈宏兵     15,000                  15,000
 57        宣启峰     15,000                  15,000
 58        杨来兴     15,000                  15,000
 59        蒲友忠     15,000                  15,000
 60        张国红     15,000   12 个月        15,000   2016 年 4 月 25 日
 61        章圣植     15,000                  15,000
 62        陈幼香     15,000                  15,000
 63        夏念中     15,000                  15,000
 64        李   卫    15,000                  15,000
 65        张水江     10,000                  10,000
 (三)高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,
请投资者理性判断,并注意相关投资风险。
      特此公告。
                                         浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                 2016 年 4 月 19 日

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